证券代码：002863        证券简称：今飞凯达           公告编号：2019-029


                   浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

            第三届董事会第二十二次会议决议的公告



         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
二次会议于 2019 年 3 月 29 日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会
议的通知已于 2019 年 3 月 22 日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶
先生召集并主持，应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名, 其中虞希清先生、童水
光先生、刘玉龙先生、杨庆华先生以通讯方式参加。公司部分监事和高级管理人
员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于首次
公开发行募投项目结项并使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》
    经全体董事表决，同意首次公开发行募投项目“年产 200 万件铝合金汽车轮
毂成品生产线项目(二期工程)”、“技术研发中心建设项目”和“偿还银行贷款”
项目结项。为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，为公司和
股东创造更大的利益，同意使用结项后的节余募集资金（包括利息收入）1,257.00
万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

    根据中国证监会、深圳证券交易所相关规则及公司《募集资金管理制度》规
定，节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额的 10%，该事项无需提交
股东大会审议。
    独立董事发表独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见公司
同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。
   （二）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用募
集资金向全资子公司增资的议案》
   同意公司公开发行可转换公司债券使用募集资金人民币 16,651.22 万元向全
资子公司云南富源今飞轮毂有限公司（以下简称“富源今飞”）进行增资，使用
募集资金 9000 万元向云南今飞摩托车配件制造有限公司（以下简称“云南今飞
摩托”）增资，用于募集资金投资项目支出。本次使用募集资金向富源今飞、云
南今飞摩托进行增资，与募集资金投资项目保持一致，是基于公司公开发行可转
换公司债券募投项目的实际建设需要，有利于顺利实施募集资金投资项目，将对
公司未来经营产生积极影响。
   本次对外投资属于对全资子公司进行投资，不构成关联交易，亦不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
   具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。
    三、备查文件
    公司第三届董事会第二十二次会议决议。
    特此公告。


                                     浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
                                                 2019 年 3 月 29 日