证券代码：002863       证券简称：今飞凯达          公告编号：2019-035


                   浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

               第三届监事会第十八次会议决议公告



         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
     没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届监事会第十
八次会议于 2019年4月9日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2019年4
月4日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席
监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    二、监事会会议审议情况
（一）以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于使用募集资金置换
先期投入募集资金投资项目的议案》；

    本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合公司《公开发行公
司可转换公司债券募集说明书》中确定的募集资金投资方向，不影响募投项目的
正常进行，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月。同意
公司使用 18,913,206.90 元的募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
    （二）以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于全资子公司使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，公司使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，减少财务费
用，降低经营成本。监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
公司应根据募集资金投资项目资金需求情况及时将暂时补充流动资金归还至募
集资金专用账户，不影响和违背募集资金投资项目的投资承诺实施计划。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
    三、备查文件
    浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议。
    特此公告。

                                     浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会

                                                2019 年 4 月 9 日