财通证券股份有限公司

                  关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

     使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见

       根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，作为浙江
今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）公开发行可
转换公司债券的保荐人，财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或
“保荐机构”）对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了认
真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

       一、募集资金基本情况

       经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2018】2191 号）核准，今飞凯达于
2019 年 2 月 28 日向社会公开发行面值总额 36,800 万元可转换公司债券，期限 6
年。本次发行 368 万张可转债，每张面值 100 元人民币，募集资金总额 36,800
万元人民币，其中，募集资金净额 35,651.22 万元，发行费用总额 1,148.78 万元。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 3 月 6 日对此次募集资金情况
进行审验，并出具“瑞华验字【2019】33140005 号”验资报告。

       根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行可转换公司
债券总额为人民币 36,800 万元，扣除发行费用后募集资金净额用于投资以下
项目：

                                                                         单位：万元
序号                    项目名称                    项目投资总额    拟使用募集资金额
 1      年产 300 万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目       36,417.00           17,800.00
 2      年产 500 万件铝合金摩托车轮毂项目               21,744.00            9,000.00
 3      偿还银行贷款                                    10,000.00           10,000.00
                       合计                             68,161.00           36,800.00

       二、募集资金使用情况
       1、2019 年 3 月 13 日，公司使用募集资金偿还合同编号为（20840000）
   浙商银网借字（2018）第 00702、01005、01006 号的 10,000 万元贷款，其中：
   从中国银行股份有限公司金华分行募集资金存储专户（账号：390975945822）、
   中国工商银行股份有限公司金华婺城支行募集资金存储专户（账号：
   1208015029200286389）分别划款 5,000 万元至浙商银行金华市分行。

       2、2019 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关
   于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，使用公开发行可转换公司债券募
   集资金人民币 16,651.22 万元向云南富源今飞轮毂有限公司（以下简称“富源
   今飞”）进行增资，使用募集资金 9,000 万元向云南今飞摩托车配件制造有限
   公司（以下简称“云南今飞摩托”）增资，用于募集资金投资项目支出。

       截至 2019 年 4 月 9 日，本次募集资金的账户余额为 25,821.79 万元，具体
   情况如下：

    开户单位               开户银行                   账号           余额(元)

                   中国农业银行股份有限公                           199,411,567.67
                                            19665101040027155
                   司金华婺城支行

                   交通银行股份有限公司金                            58,804,900.00
                                            337899991010003035434
                   华分行
浙江今飞凯达轮毂
股份有限公司       中国银行股份有限公司金
                                            390975945822                   803.33
                   华市分行

                   中国工商银行股份有限公                                  633.33
                                            1208015029200286389
                   司金华婺城支行

                               合计                                 258,217,904.33


       注：公司已于 2019 年 2 月 25 日第三届董事会第二十次会议审议通过了《关
   于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议
   的议案》，公司子公司富源今飞及云南今飞摩托将依照董事会决议开立募集资
   金专用账户，公司将在上述子公司开立账户后实施增资。

       三、本次闲置募集资金补充流动资金的情况

       鉴于在公司募集资金投资项目的实施过程中，因项目的实际需求，需要分
   期逐步投入募集资金，存在募集资金暂时闲置的情况，为了提高募集资金的利
用率，降低财务成本，缓解流动资金的需求压力，根据中国证监会、深圳证券
交易所及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟在富源今飞及云南今
飞摩托开立专用账户及公司向富源今飞及云南今飞摩托增资后，由富源今飞及
云南今飞摩托分别使用不超过 16,651.22 万元、9,000 万元募集资金投资项目闲
置资金暂时性补充流动资金，自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过
12 个月，到期归还至公司募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金投资项
目进度加快，募集资金专用账户余额不能满足募集资金支付的情况时，公司将
根据实际需要将已暂时补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账
户。经测算，按同期银行贷款利率计算，前述资金的使用可减少利息负担，预
计节约财务费用 111.58 万元/月(按同期银行贷款利率计算)。

    四、履行的决策程序

    公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过
了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立
董事发表了同意意见。

    五、保荐机构核查意见

    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的审
批程序，审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

    本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项不存在变相改变募集
资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，未影响
公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情形。

    综上，保荐机构对今飞凯达本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
无异议。

    （以下无正文）
    （本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江今飞凯达轮毂股份有限
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》之签章页）




保荐代表人签名：

                     陈艳玲                  朱欣灵




                                                 财通证券股份有限公司

                                                        年   月      日