证券代码：002863        证券简称：今飞凯达             公告编号：2019-083

债券代码：128056        债券简称：今飞转债

                   浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

                 第三届董事会第三十次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次
会议于 2019 年 9 月 23 日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的
通知已于 2019 年 9 月 28 日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生
召集并主持，应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名, 其中叶龙勤先生、虞希清先
生、童水光先生、刘玉龙先生、杨庆华先生以通讯方式参加。公司监事和部分高
级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

   （一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于对外投
资设立全资子公司的议案》。
    为了满足公司当前及今后国际市场发展的需要，增加贸易自由度，保障国际
市场流通渠道的畅通，拟在浙江金华投资设立浙江今飞国际贸易有限公司。具体
内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
    三、备查文件
    浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议。
    特此公告。


                                     浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
                                              2019 年 9 月 29 日