证券代码：002863           证券简称：今飞凯达         公告编号：2020-085

债券代码：128056           债券简称：今飞转债


                   浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

               第四届董事会第二次会议决议的公告



         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第四
届董事会第二次会议于 2020 年 8 月 27 日在公司会议室以现场与通讯结合方式召
开，本次会议的通知已于 2020 年 8 月 17 日以电子邮件形式发出。本次会议由董
事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名，其中叶龙勤
先生、虞希清先生、童水光先生、刘玉龙先生、杨庆华先生以通讯方式参加。公
司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关
于公司2020年半年度报告及摘要的议案》
    《公司2020年半年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《公司2020年半年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
    （二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关
于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
    2020年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所
关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际使用符合募集资
金投资项目的综合需要，不存在募集资金存放和使用违规的情形。具体内容详见
公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。
    （三）会议以6票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的结果审议通过了《关
于增加2020年度日常关联交易预计的议案》
    公司增加 2020 年度日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营活动的实
际需要，交易价格按照市场价格确定，不会对公司独立性产生不利影响，不存在
向关联人输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情
形。董事葛炳灶先生、葛础先生与关联方存在关联关系，对本议案回避表决。具
体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    （四）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关
于聘任公司高级管理人员的议案》
    公司董事会同意聘任聘任郑丹女士、李贞明先生为公司副总经理，任期与本
届董事会一致。郑丹女士于2020年8月17日因工作调整向监事会提交了辞职报告，
于当日生效，离任期间郑丹女士未买卖公司股份。以上高级管理人员简历见附件。
    公司独立董事对该事项发表了同意意见，具体内容详见同日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
    （五）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关
于全资子公司对外投资设立子公司的议案》
    为了满足公司当前及今后市场发展的需要，公司拟通过全资子公司浙江今飞
摩轮有限公司与浙江今飞智造摩轮有限公司在江西丰城投资设立江西今飞轮毂
有限公司（具体名称以注册核准内容为准）。具体内容详见公司同日刊登于《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第二次会议决议
    特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
                 2020 年 8 月 27 日
附件：高级管理人员简历

    郑丹，女，1984年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任公
司总裁助理、监事，现任金华市今飞零部件制造有限公司董事、公司副总经理。

    郑丹女士目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司核实，郑丹女
士不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六
条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，
期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》的有关规定。
    李贞明，男，1980年1月出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历。曾任
上海交通大学机械工程博士后、苏州有色金属研究院有限公司工程师、江西省科
学院副研究员。现任浙江今飞汽摩配技术研究院有限公司院长、公司副总经理。
    李贞明先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司核实，李贞
明先生不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四
十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未
届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近
三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的有关规定。