证券代码：002863        证券简称：今飞凯达            公告编号：2020-122

债券代码：128056        债券简称：今飞转债


                   浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

               第四届董事会第七次会议决议的公告



         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议于 2020 年 12 月 15 日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议
的通知已于 2020 年 12 月 10 日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶
先生召集并主持，应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名，其中叶龙勤先生、虞希
清先生、童水光先生、刘玉龙先生、杨庆华先生以通讯方式参加。公司监事和高
级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于开展
外汇套期保值业务的议案》；
    同意公司（包括下属子公司）以保值为目的，开展总额不超过 8,000 万美元
的外汇套期保值业务，上述额度可循环滚动使用，包括但不限于外汇远期、结构
性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。自董事会批准之
日起 12 个月内有效，授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司日常具体操
作方案、签署相关协议及文件。
    独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见公
司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
    （二）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任
公司董事会秘书、副总经理的议案》；

    何东挺先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，董事会聘任葛茜芸女士为
公司董事会秘书、副总经理，任期与本届董事会一致。独立董事发表了同意的独
立意见。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《关于董事会秘书
辞职及聘任董事会秘书、副总经理的公告》。
 三、备查文件
 公司第四届董事会第七次会议决议。
 特此公告。


                                     浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
                                                2020 年 12 月 15 日