证券代码：002863           证券简称：今飞凯达         公告编号：2021-069

债券代码：128056           债券简称：今飞转债




                   浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

               2021年第三次临时股东大会决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、重要提示
    1、本次股东大会没有出现否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议通知情况
    2021 年 09 月 24 日，《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于召开 2021 年第
三次临时股东大会的通知》在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网上已经披露。

 三、会议召开情况

    （一）会议召开时间：
    现场会议召开时间：2021 年 10 月 11 日下午 14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票的时间：2021 年 10 月 11 日 9：
15—9：25；9：30—11：30 时和 13：00—15：00 时；
    通过互联网投票系统投票的时间：2021 年 10 月 11 日 9：15 至 15：00 期间
的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：浙江省金华市夹溪路 888 号    浙江今飞凯达轮毂
股份有限公司会议室。
    （三）现场会议召集人：公司董事会
    （四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式
    （五）会议主持人：公司董事长葛炳灶先生
    （六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。

四、会议的出席情况
    （一）总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 4 名，代表有
表决权的股份为 190,805,800 股，占公司有表决权股份总数的 38.2518%。
    （二）现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 2 名，代表有表决权的股份
为 190,767,200 股，占公司有表决权股份总数的 38.2441%。
    （三）网络投票情况
    通过网络投票出席会议的股东及股东代理人 2 名，代表有表决权的股 38,600
股，占公司有表决权股份总数的 0.0077%。
    （四）中小股东出席情况
    出席本次股东大会的中小股东共 2 名，代表有表决权的股 38,600 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0077%。
    （五）公司全体董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级
管理人员及见证律师列席了本次会议。

五、议案审议和表决情况

    会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了

表决，结果如下：

    （一）通过了《关于回购今飞凯达股份方案的议案》
    表决结果：同意 190,803,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9990%；反对 1,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0010%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计

持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 36,700 股；反对 1,900 股；弃权

0 股。

六、律师出具的法律意见

    上海市锦天城律师事务所律师认为：公司 2021 年第三次临时股东大会的召
集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事
宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他
规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

七、备查文件

     （一）公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
     （二）上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限
 公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
     特此公告。



                                   浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

                                           2021 年 10 月 11 日