证券代码：002863         证券简称：今飞凯达            公告编号：2022-061

 债券代码：128056         债券简称：今飞转债


                    浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

               第四届董事会第二十五次会议决议公告


          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
      没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第四
 届董事会第二十五次会议于 2022 年 8 月 24 日在公司会议室以现场与通讯结合方
 式召开，本次会议的通知已于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件形式发出。本次会议
 由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名,其中虞
 希清先生、童水光先生、杨庆华先生、刘玉龙先生以通讯方式参加。公司监事和
 部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公
 司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况

    （一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关
 于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》；
     公司《2022 年半年度报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。公司《2022 年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披
 露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    （二）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关
 于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
     2022 年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易
 所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际使用符合募集
 资金投资项目的综合需要，不存在募集资金存放和使用违规的情形。具体内容详
 见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨
 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    （三）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关
 于开展外汇套期保值业务的议案》；
     同意公司（包括下属子公司）以保值为目的，开展总额不超过 8,000 万美元
 的外汇套期保值业务，上述额度可循环滚动使用，包括但不限于外汇远期、结构
 性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。自董事会批准之
 日起 12 个月内有效，授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司日常具体操
 作方案、签署相关协议及文件。
     独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中
 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
 的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
    （四）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关
 于为子公司担保的议案》；
     公司为全资子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法
 规的规定。此次对外担保有利于公司开展业务，符合公司整体利益。
     本次对全资子公司提供担保是出于全资子公司的生产经营业务需要，以满足
 全资子公司资金需求，可以促进公司的可持续运营。被担保主体均为公司子公司，
 信用情况良好，经营情况稳定，偿债能力较强，担保风险可控，被担保方未向公
 司提供反担保。

     具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    （五）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关
 于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》；
    公司拟定于 2022 年 9 月 9 日召开 2022 年度第二次临时股东大会，审议董事
 会提请的相关议案。股东大会通知具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中
 国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
 相关公告。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。


                                  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
                                                2022 年 8 月 25 日