今飞凯达:半年报董事会决议公告2022-08-25
证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2022-061
债券代码:128056 债券简称:今飞转债
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“今飞凯达”或“公司”)第四
届董事会第二十五次会议于 2022 年 8 月 24 日在公司会议室以现场与通讯结合方
式召开,本次会议的通知已于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件形式发出。本次会议
由董事长葛炳灶先生召集并主持,应出席董事 8 名,亲自出席董事 8 名,其中虞
希清先生、童水光先生、杨庆华先生、刘玉龙先生以通讯方式参加。公司监事和
部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关
于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》;
公司《2022 年半年度报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。公司《2022 年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披
露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
(二)会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关
于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
2022 年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,募集资金的实际使用符合募集
资金投资项目的综合需要,不存在募集资金存放和使用违规的情形。具体内容详
见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
(三)会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关
于开展外汇套期保值业务的议案》;
同意公司(包括下属子公司)以保值为目的,开展总额不超过 8,000 万美元
的外汇套期保值业务,上述额度可循环滚动使用,包括但不限于外汇远期、结构
性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。自董事会批准之
日起 12 个月内有效,授权董事长或由其授权人在额度内,审批公司日常具体操
作方案、签署相关协议及文件。
独立董事发表了独立意见,具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
(四)会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关
于为子公司担保的议案》;
公司为全资子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内,符合相关法律法
规的规定。此次对外担保有利于公司开展业务,符合公司整体利益。
本次对全资子公司提供担保是出于全资子公司的生产经营业务需要,以满足
全资子公司资金需求,可以促进公司的可持续运营。被担保主体均为公司子公司,
信用情况良好,经营情况稳定,偿债能力较强,担保风险可控,被担保方未向公
司提供反担保。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
(五)会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关
于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》;
公司拟定于 2022 年 9 月 9 日召开 2022 年度第二次临时股东大会,审议董事
会提请的相关议案。股东大会通知具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的
相关公告。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议;
3、独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2022 年 8 月 25 日