证券代码：002863         证券简称：今飞凯达              公告编号：2022-064

债券代码：128056         债券简称：今飞转债


                   浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

               第四届董事会第二十六次会议决议公告


           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
     没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第四
届董事会第二十六次会议于 2022 年 8 月 29 日在公司会议室以现场与通讯结合方
式召开，本次会议的通知已于 2022 年 8 月 24 日以电子邮件形式发出。本次会议
由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名,其中葛
炳灶先生、叶龙勤先生、虞希清先生、童水光先生、杨庆华先生、刘玉龙先生以
通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

   （一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关
于 2020 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》；
    公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体
发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次
事项审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求。

    独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见公
司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《关于 2020 年非公开发行股票募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。


                                  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
                                                2022 年 8 月 30 日