今飞凯达:2022年第二次临时股东大会决议公告2022-09-10
证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2022-067
债券代码:128056 债券简称:今飞转债
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会没有出现否决提案的情况;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
(一)会议召开时间:
现场会议召开时间:2022 年 9 月 9 日下午 14:30
网络投票时间:通过深圳证券交易系统投票的时间:2022 年 9 月 9 日 9:
15—9:25;9:30—11:30 时和 13:00—15:00 时;
通过互联网投票系统投票的时间:2022 年 9 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
(二)现场会议召开地点:浙江省金华市夹溪路 888 号 浙江今飞凯达轮毂
股份有限公司会议室。
(三)现场会议召集人:公司董事会
(四)会议召开方式:现场表决及网络投票相结合的方式
(五)会议主持人:公司董事长葛炳灶先生
(六)本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
(一)总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 6 名,代表有
表决权的股份为 190,809,000 股,占公司有表决权股份总数的 39.0093%。
(二)现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 2 名,代表有表决权的股份
为 190,767,200 股,占公司有表决权股份总数的 39.0007%。
(三)网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东及股东代理人 4 名,代表有表决权的股 41,800
股,占公司有表决权股份总数的 0.0086%。
(四)中小股东出席情况
出席本次股东大会的中小股东共 4 名,代表有表决权的股 41,800 股,占公
司有表决权股份总数的 0.0086%。
(五)公司全体董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议,其他部分高级
管理人员及见证律师列席了本次会议。
五、议案审议和表决情况
会议对下列事项进行了审议,并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了
表决,结果如下:
(一)通过了《关于为子公司担保的议案》
表决结果:同意 190,777,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9833%;反对 27,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0144%;弃权 4,300 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0023%。
其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东)表决结果:同意 10,000 股;反对 27,500 股;弃权
4,300 股。
(二)通过了《关于 2020 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》
表决结果:同意 190,777,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9833%;反对 27,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0144%;弃权 4,300 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0023%。
其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东)表决结果:同意 10,000 股;反对 27,500 股;弃权
4,300 股。
六、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师认为:公司 2022 年第二次临时股东大会的召
集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事
宜,均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。
七、备查文件
(一)公司 2022 年第二次临时股东大会决议;
(二)上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限
公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2022 年 9 月 10 日