证券代码：002863        证券简称：今飞凯达             公告编号：2023-022

债券代码：128056        债券简称：今飞转债


                   浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

            第四届董事会第三十六次会议决议的公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
     没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第四
届董事会第三十六次会议于 2023 年 4 月 10 日在公司会议室以现场与通讯结合方
式召开，本次会议的通知已于 2023 年 4 月 4 日以电子邮件形式发出。本次会议
由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名,其中葛
炳灶先生、张建权先生、虞希清先生、童水光先生、杨庆华先生、刘玉龙先生以
通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

   （一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关
于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；
   根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》
《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关
条款的规定及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会决定将“今
飞转债”转股价格修正为 6.00 元/股，修正后的转股价格自 2023 年 4 月 11 日起
生效。
   具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向下修正可转换公
司债券转股价格的公告》。

   三、备查文件

   1、公司第四届董事会第三十六次会议决议。
   特此公告。


                                  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
                                                2023 年 4 月 11 日