证券代码：002864     证券简称：盘龙药业     公告编号：2018-007




             陕西盘龙药业集团股份有限公司

            第二届董事会第十次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盘龙药

业”）第二届董事会第十次会议通知于 2017 年 1 月 19 日以书面或电子

邮件等方式向各位董事发出。

    2、本次会议于 2018 年 1 月 23 日上午 10:00 在西安市灞桥区西安现

代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召

开，会议采取以现场与通讯结合方式召开。

    3、本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名（其中董事

谢晓林、张水平、张志红、吴杰、谢晓锋参加现场表决；董事秦大炜、

高学敏、余劲松、赵艳玲以通讯表决方式出席会议）。

    4、公司董事长谢晓林先生主持了会议。

    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有

限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于投资建设甘肃省华池县盘龙植物药业有限公司药

源基地的议案》

    经审议，董事会全体成员一致同意根据公司长期发展战略规划需要，

进一步拓宽公司业务，预防市场药材价格上涨对公司生产经营的影响，

保证主导品种原料药材的供给，同意由盘龙药业全资子公司陕西商洛盘

龙植物药业有限公司在甘肃省华池县投资建设药源基地，项目拟定名称：

甘肃省华池县盘龙植物药业有限公司药源基地，项目投资额人民币 2000

万元。

    授权公司管理层代表公司签署与本投资有关的全部事宜，包括签署

土地使用权租赁协议、办理相关手续以及签署所有必要的文件等。

    表决情况：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过《关于建设宝鸡眉县太白山盘龙七药、重楼药源基地的

议案》
    经审议，董事会全体成员一致同意根据公司生产经营发展的需求，

需要对我公司主导品种盘龙七片原料中的“七药”药材做好长远储备规

划。宝鸡眉县太白山区域，海拔高度适中，气候温润，适合主导品种盘

龙七片中的盘龙七、老鼠七、羊角七、等秦岭七药及重楼的种植，同意

在宝鸡眉县太白山投资建设药源基地，项目投资额人民币 1000 万元。

    授权公司管理层代表公司签署与本投资有关的全部事宜，包括签署

土地使用权租赁协议、办理相关手续以及签署所有必要的文件等。
    表决情况：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3、审议通过《关于公司使用自有资金购买银行理财的议案》

    经审议，董事会全体成员一致同意本着股东利益最大化原则，为提

高暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公

司正常经营和主营业务发展的情况下，公司使用额度不超过人民币 1 亿

元（含）适时购买低风险的短期保本型理财产品，购买期限为自董事会

审议通过之日起一年。

    在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层负

责办理使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项

由公司财务部负责组织实施。

    本议案已由独立董事发表同意的独立意见。

    三、备查文件

    1、陕西盘龙药业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

    2、独立董事关于公司使用闲置自有资金购买短期保本理财产品的独

立意见。

    特此公告。



                                    陕西盘龙药业集团股份有限公司

                                                董事会

                                             2018 年 1 月 25 日