陕西盘龙药业集团股份有限公司
                  第二届董事会第十次会议决议


    陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次
会议于 2018 年 1 月 23 日在西安市灞桥区西安现代纺织产业园灞柳二路 2801 号
陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开。本次会议由董事长谢晓林召集并主
持，会议通知于 2018 年 1 月 19 日以邮件形式送达董事。本次会议采用现场与通
讯结合方式进行，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》、 陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》
等规定，所作决议合法有效。
    经全体董事讨论和表决，通过如下决议：

    一、审议通过《关于投资建设甘肃省华池县盘龙植物药业有限公司药源基
地的议案》

    经审议，董事会全体成员一致同意根据公司长期发展战略规划需要，进一步
拓宽公司业务，预防市场药材价格上涨对公司生产经营的影响，保证主导品种原
料药材的供给，同意由盘龙药业全资子公司陕西商洛盘龙植物药业有限公司在甘
肃省华池县投资建设药源基地，项目拟定名称：甘肃省华池县盘龙植物药业有限
公司药源基地，项目投资额人民币 2000 万元。
    授权公司管理层代表公司签署与本投资有关的全部事宜，包括签署土地使用
权租赁协议、办理相关手续以及签署所有必要的文件等。
    审议结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    二、审议通过《关于建设宝鸡眉县太白山盘龙七药、重楼药源基地的议案》

    根据公司生产经营发展的需求，需要对我公司主导品种盘龙七片原料中的
“七药”药材做好长远储备规划。宝鸡眉县太白山区域，海拔高度适中，气候温
润，适合主导品种盘龙七片中的盘龙七、老鼠七、羊角七、等秦岭七药及重楼的
种植，同意在宝鸡眉县太白山投资建设药源基地，项目投资额人民币 1000 万元。
    授权公司管理层代表公司签署与本投资有关的全部事宜，包括签署土地使用
权租赁协议、办理相关手续以及签署所有必要的文件等。
    审议结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、审议通过《关于公司使用自有资金购买银行理财的议案》
    本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用
闲置自有资金，在不影响公司正常经营和主营业务发展的情况下，公司使用额度
不超过人民币 1 亿元（含）适时购买低风险的短期保本型理财产品，购买期限为
自董事会审议通过之日起一年。

    在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理使
用暂时闲置自有资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责
组织实施。

    本议案已由独立董事发表同意的独立意见。

    审议结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （此页无正文，为《陕西盘龙药业集团股份有限公司第二届董事会第十次会
议决议》之签署页）



董事签字：




签字：____________________         签字：____________________

              谢晓林                              张水平




签字：____________________         签字：____________________

              张志红                              谢晓锋




签字：____________________

              吴杰
    （此页无正文，为《陕西盘龙药业集团股份有限公司第二届董事会第十次会
议决议》之签署页）



董事签字：




签字：____________________

              秦大炜
    （此页无正文，为《陕西盘龙药业集团股份有限公司第二届董事会第十次会
议决议》之签署页）



董事签字：




签字：____________________

              高学敏
    （此页无正文，为《陕西盘龙药业集团股份有限公司第二届董事会第十次会
议决议》之签署页）



董事签字：




签字：____________________

              余劲松
    （此页无正文，为《陕西盘龙药业集团股份有限公司第二届董事会第十次会
议决议》之签署页）



董事签字：




签字：____________________

              赵艳玲