证券代码：002864     证券简称：盘龙药业      公告编号：2018-061




              陕西盘龙药业集团股份有限公司

           第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盘龙药

业”）第二届董事会第十六次会议通知于 2018 年 10 月 18 日以书面或电

子邮件等方式向各位董事发出。

    2、本次会议于 2018 年 10 月 28 日上午 10:00 在西安市灞桥区现代

纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召

开，本次会议采用现场与通讯结合方式进行。

    3、本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名。

    4、公司董事长谢晓林先生主持了本次会议。

    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有

限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》。
    经审核，董事会认为公司《2018 年第三季度报告全文》及《2018 年

第三季度报告正文》的编制程序符合相关法律、行政法规的规定，报告

内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    《2018 年第三季度报告全文》（公告编号：2018-064）详见公司指

定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018 年

第三季度报告正文》（公告编号：2018-063）详见公司指定信息披露媒

体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第十六次会议决议。



    特此公告




                                    陕西盘龙药业集团股份有限公司

                                                 董事会

                                            2018 年 10 月 29 日