证券代码：002864     证券简称：盘龙药业      公告编号：2019-002




               陕西盘龙药业集团股份有限公司

               第二届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盘龙药

业”）第二届监事会第九次会议通知于 2019 年 1 月 4 日以邮件方式向各

位监事发出。

    2、本次会议于 2019 年 1 月 9 日下午 2:00 在西安市灞桥区现代纺织

产业园灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，会

议采取现场会议、现场投票表决方式召开。

    3、应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

    4、公司监事会主席罗庆水先生主持了会议。

    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有

限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审核，监事会认为公司本次使用闲置募集资金购买理财产品，能

够提高公司闲置募集资金的使用效率和收益，不会影响公司募集资金投

资项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的

情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用闲置募集资金

购买银行短期保本理财产品。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    三、备查文件

    陕西盘龙药业集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。



    特此公告




                                    陕西盘龙药业集团股份有限公司

                                                 监事会

                                            2019 年 1 月 11 日