证券代码：002864         证券简称：盘龙药业    公告编号：2019-005




                陕西盘龙药业集团股份有限公司

          关于公司拟对外投资设立全资子公司的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、对外投资概述

       （一）对外投资的基本情况

       根据公司发展需要，公司拟以自有资金投资 2,000 万元人民币在陕

西省西安市设立全资子公司。

       （二）董事会审议投资议案的情况

       本事项已经公司 2019 年 1 月 9 日第二届董事会第十七次会议审议通

过。根据《公司章程》及有关规范性文件规定，本事项无需经股东大会

审议。

       （三）是否构成关联交易

       本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办

法》规定的上市公司重大资产重组。

       （四）交易生效需要的其他审批及有关程序

       本次拟设立全资子公司需向当地工商行政管理部门办理登记注册手

续。
       二、投资协议主体介绍

       本次公司拟投资设立的子公司为公司全资设立，无其他投资协议主

体。

       三、投资标的的基本情况

       （一）出资方式

       公司拟以自有资金投资 2,000 万元人民币，公司出资比例 100%。

       （二）拟投资申请设立全资子公司基本情况

       名称：陕西盘龙医药保健品有限公司;

       注册资本：2,000 万元人民币;

       注册地址：陕西省西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号;

       出资方式及比例：货币出资，持有 100%股权;

       经营范围：保健用品、保健食品、卫生用品、医用卫生材料的研究

开发。

       上述具体项目最终以工商登记部门核准为准。

       四、本次投资的目的和对公司的影响

       本次公司设立全资子公司出于战略发展考虑，进一步助力公司发展

战略目标的实现，从而提升公司的综合竞争力，符合公司战略投资规划

及长远利益。本次对外投资不会对公司的财务状况及生产经营造成重大

不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。

       五、对外投资的风险

       本次设立全资子公司可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理

等方面的不确定因素。公司将严格按照相关政府部门和机构的相关政策
要求，完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，采取适当的策略、

管理措施加强风险管控，并根据上述事项实际进展情况及时履行信息披

露的义务，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

    六、备查文件

    陕西盘龙药业集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。


    特此公告




                                  陕西盘龙药业集团股份有限公司

                                               董事会

                                          2019 年 1 月 11 日