盘龙药业：董事会2018年度工作报告2019-04-29
陕西盘龙药业集团股份有限公司
董事会 2018 年度工作报告
2018年度，陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及
《董事会议事规则》等有关规定，严格履行股东大会赋予的职责，本着
对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落
实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保证了董事
会的运作和决策科学、规范，有效地保障了公司和全体股东的利益。
一、2018 年取得的主要工作成效
（一）公司经营良好
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2018 年公司共实现主
营业务收入 48944.78 万元，实现净利润 6468.19 万元，期末总资产
81783.58 万元，总负债 20623.82 万元，所有者权益 61159.76 万元。从
以上数据可以看出，在全体员工的共同努力下，公司 2018 年经营规模进
一步扩大，市场布局和结构进一步优化，经营质量和效益进一步提升。
主要财务指标如下：
2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年
营业收入（元） 489,447,811.58 376,791,557.72 29.90% 305,425,505.28
归属于上市公司股东的净利
64,681,884.51 43,718,975.56 47.95% 39,527,736.90
润（元）
1
归属于上市公司股东的扣除
46,976,467.38 42,020,955.66 11.79% 37,821,595.06
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
46,846,106.88 28,449,113.42 64.67% 61,991,436.08
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.75 0.65 15.38% 0.61
稀释每股收益（元/股） 0.75 0.65 15.38% 0.61
加权平均净资产收益率 11.10% 11.98% -0.88% 12.83%
本年末比上年末
2018 年末 2017 年末 2016 年末
增减
总资产（元） 817,835,805.47 752,926,669.00 8.62% 504,496,541.24
归属于上市公司股东的净资
611,597,582.76 555,582,698.25 10.08% 327,815,509.48
产（元）
二、董事会日常工作情况
（一）董事会召开会议情况
2018 年度，公司董事会认真履行职责、科学决策，全年共召开 8
次董事会会议，累计审议议案 42 项并通过了所提交的全部议案。会议
召开程序、会议参会人员、审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》
和《董事会议事规则》的相关规定，作出的决议合法有效。具体情况如下：
序号 会议时间 会议届次 议案名称
第二届董 《关于公司 2018 年度组织架构设置的议案》
1 2018 年 1 月 3 日 事会第九 《关于公司使用闲置募集资金购买短期保本理财
次会议 产品的议案》
《关于投资建设甘肃省华池县盘龙植物药业有限
第二届董 公司药源基地的议案》
2 2018 年 1 月 23 日 事会第十 《关于建设宝鸡眉县太白山盘龙七药、重楼药源基
次会议 地的议案》
《关于公司使用自有资金购买银行理财的议案》
《关于<2017 年度报告>及<2017 年度报告摘要>的
第二届董 议案》
3 2018 年 4 月 18 日 事会第十
《关于<总经理 2017 年度工作报告>的议案》
一次会议
《关于<董事会 2017 年度工作报告>的议案》
2
《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》
《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》
《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》
《关于<独立董事述职报告>的议案》
《关于 2017 年度董事薪酬情况、2018 年度董事薪
酬方案的议案》
《关于<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》
《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》
《关于公司<2017 年度募集资金存放与使用情况专
项报告>的议案》
《关于补选董事的议案》
《关于选举补选董事为董事会战略委员会委员的议
案》
《关于修订公司章程的议案》
《关于制定<内部审计管理制度>的议案》
《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》
《关于制定<股东大会网络投票管理制度>的议案》
《关于制定<年报信息重大差错责任追究制度>的
议案》
《关于制定<中小投资者单独计票机制实施细则>
的议案》
《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议
案》
《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
《关于修订<董事会议事规则>的议案》
《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
《关于修订<关联交易制度>的议案》
《关于会计政策变更的议案》
《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议
案》
第二届董
4 2018 年 4 月 25 日 事会第十 《关于 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》
二次会议
3
《关于公司增资 5000 万元投资建设甘肃盘龙药业
第二届董
药材加工生产线及药源基地建设项目的议案》
5 2018 年 6 月 26 日 事会第十
三次会议
《关于制定<风险投资管理制度>的议案》
《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》
第二届董 《关于公司<2018 年半年度募集资金存放与使用情
6 2018 年 8 月 17 日 事会第十 况的专项报告>的议案》
四次会议 《关于公司调整使用闲置募集资金及自有资金购
买短期保本理财产品类型的议案》
第二届董
《关于公司参与设立合伙企业的议案》（未通过）
7 2018 年 9 月 17 日 事会第十
五次会议
《关于公司拟对外投资设立子公司的议案》
第二届董
8 2018 年 10 月 28 日 事会第十 《关于 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》
六次
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2018 年度，公司董事会召集召开 1 次年度股东大会，审议并通过了
24 项议案，会议决议合规有效。董事会严格按照《公司法》、《公司章程》
履行职责，认真执行了股东大会的各项决议，切实维护了全体股东的合
法权益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。
（三）独立董事履行职责情况
公司独立董事通过现场及通讯方式出席了全年各次董事会会议，并
列席了股东大会。独立董事根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工
作制度》等相关规定，独立履行职责，认真审议董事会的各项议案，对
公司相关事项发表了独立意见和专业性建议，切实维护了公司、股东的
合法权益。今年以来，独立董事对公司董事会会议的有关事项没有提出
异议的情况。
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（四）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核
委员会、战略委员会和提名委员会。报告期内，各委员会严格按照相关
法律、法规和实施规则，履行相关职责，对相关事项进行审议、提出意
见，促进了董事会决策的科学性。
1、战略委员会履职情况
本年度，战略委员会按照《公司章程》、《战略委员会实施细则》等有关
规定认真履行了职责。委员们对公司《关于建设宝鸡眉县太白山盘龙七
药、重楼药源基地的议案》、《关于公司使用自有资金购买银行理财的议
案》、《关于投资建设甘肃省华池县盘龙植物药业有限公司药源基地的议
案》《关于公司增资 5000 万元投资建设甘肃盘龙药业药材加工生产线及
药源基地建设项目的议案》、《关于公司调整使用闲置募集资金及自有资
金购买短期保本理财产品类型的议案》、《关于拟对外投资设立全资子公
司的议案》、《关于公司参与设立合伙企业的议案》进行了讨论分析，发
表了专业建议。战略委员会的工作加强了董事会决策的科学性，为公司
的进一步发展提供了智力保障。
2、审计委员会的履职情况
2018年，审计委员会按照《公司章程》、《审计委员会实施细则》等
有关规定，积极履行职责，全年共召开4次会议。审计委员会重点对公司
内部控制、财务信息及信息披露和内部审计等工作进行了监督、检查和
评价，并通过了继续聘请立信会计事务所担任审计机构的议案。委员们
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与外部审计机构进行了充分沟通，明确了监督审计工作中的重要事项，
充分发挥了审计委员会的监督作用。
3、薪酬与考核委员会履职情况
薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实
施细则》等有关规定，对2018年度公司董事、高级管理人员履职情况进
行了绩效考评，对董事、高级管理人员薪酬方案进行审核并发表了审核
意见。
（五）信息披露及投资者关系管理情况
依据信息披露规定要求，2018年度及时对外发布信息披露公告72个，
同时在深交所互动易平台回答投资者提问64条，召开2017年度网上业绩
说明会一次，参加辖区监管部门组织的上市公司集体接待日活动一次，
与投资者保持了良好的互动沟通交流。
三、公司未来发展
（一）医药行业发展现状
着经济发展、人口增长、老龄化进程加速，医疗保障水平的不断提
高，全球医药市场近年来持续快速增长，根据 IQVIA1 统计数据显示，近
十年全球的医药市场销售额呈现逐年增长的态势。根据国家统计局公布
数据，2018 年医药制造业规模以上企业实现主营业务收入 23,986.3 亿元，
较上年同期增长 12.6%，增速较上年提高 0.1 个百分点；2018 年实现利
润总额 3,094.2 亿元，较上年同期增长 9.5%，增速较上年同期下降 8.3
个百分点。同时根据财政部公布的 2018 年财政收支情况：2018 年全国一
般公共预算中，医疗卫生与计划生育支出 1.5 万亿元，同比增长 8.5%。
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2004-2017 年，诊疗人次从 39.9 亿人次增长到 81.8 亿人次，居民人均就
诊次数由 3.0 次增加到 5.9 次，入院人数从 6,676 万人增长到 24,446 万
人，住院率由 5.0%增加到 17.6%；医药行业发展持续稳定向好。
中药作为我国优秀的文化资源、具有原创优势的科技资源、潜力巨
大的经济资源、独特的卫生资源、和重要的生态资源，在医药行业发展
中发挥着重要作用。根据工业和信息化部的统计，我国中成药制造和中
药饮片加工行业规模以上企业主营业务收入从 2013 年的 6,324.40 亿元
增长至 2016 年的 8,653.41 亿元，年均复合增长率 11.02%；2017 年 1-9
月营业收入达到了 6,140.73 亿元。根据 2016 年 2 月 26 日国务院发布的
《中医药发展战略规划纲要（2016—2030 年）》，规划到 2020 年中药工业
总产值占医药工业总产值 30%以上，中药产业成为国民经济重要支柱之
一。在基药制度推行的政策背景下，我国中药行业发展呈现出较强的抗
经济周期特征。
2018 年，中国医药产业政策接连出台，从《药品管理法》的修订，
到“两票制”的全面实施、肿瘤药品价格谈判机制的实施、4+7 带量采购
试点的实施，再到 2018 版基药目录扩容、仿制药一致性评价持续推进、
仿制药替代原研药等都在深刻影响着中国医药产业进程。展望 2019 年，
医药行业将加速进行产业结构调整和产业升级，减少低端供给和无效供
给，研发导向，鼓励创新，审评审批加速，医药企业格局将不断发生变
化。
（二）公司所处行业地位
公司所处的行业为医药制造业。主要业务为中成药的研发、生产与
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销售，同时涵盖化学制剂、中药饮片、保健大健康产品等多个细分领域，
经过 20 余年的发展，公司已经在骨伤风湿类、儿科类、心脑血管类、肝
胆类等中成药用药领域占据一定的行业地位。品牌与品种优势突出，是
陕西省主要的医药企业之一。先后被国家扶贫办评为“国家扶贫龙头企
业”、全国“万企帮万村”精准扶贫行动先进民营企业、被国家工商总局
命名为“全国重合同守信用单位”，被陕西省委、省政府评为“陕西省先进
集体”、“五一劳动奖状”、“优秀民营企业”、“守合同重信用企业”、“西部
大开发突出贡献奖”等，被省级有关部门评为“陕西省诚信企业”、“陕西省
质量工作先进单位”、“陕西省农业产业化龙头企业”、“陕西省创新型企
业”、“高新技术企业”、“科技示范企业”等荣誉称号。
独家品种是中成药制造企业的一大竞争优势。公司凭借主导产品盘
龙七片、金茵利胆胶囊等独家品种在全国范围内，尤其是西部和中南部
地区，具有较强的竞争力。盘龙七片、盘龙七药酒、三七伤药片和金茵
利胆胶囊、克比热提片等多次被评为“陕西省名牌产品”，“盘龙”牌商标四
次被认定为“陕西省著名商标”。
研发是医药行业发展的驱动力之一，也是构建核心竞争力的重要壁
垒。公司注重与高等院校、科研机构的产学研合作和交流，与北京中医
药大学、陕西中医药大学以及西安医学院等均保持良好稳定的合作关系。
公司将不断加强研发投入，丰富产品组合，增强抗风险能力，进而持续
提升公司整体的行业地位和市场竞争力。
（三）2019 年核心工作
公司董事会将以党的十九大精神为指导，积极响应国家大健康战略，
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围绕公司“一体两翼”目标，紧紧把握国家医改新动态，抓住支持民营
经济发展的良好机遇，全面深化内部改革，增强创新发展意识，不断完
善公司产业布局，提高公司综合实力。同时立足内涵式发展，主动适应
行业监管变化，提高经营管理水平和规范经营管理行为，挖掘公司发展
潜能，不断加强公司内生动力，充分重视外延式发展，发挥上市公司优
势，加快资本并购步伐，嫁接优势产品资源和提高科研实力，实现公司
外延式跨越发展。
（1）公司董事会将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，认真做
好信息披露工作，与投资者建立良好互动关系，切实保护中小投资者的
利益，自觉接受监管部门、媒体和投资者的监督。同时董事会将通过培
训等形式来不断提高董事会成员的参与决策能力，促使每位董事认真履
职、科学决策，积极应对挑战，紧紧抓住发展机遇，进一步将公司做大
做强，切实履行董事职责。
（2）公司将继续以“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念为
引领，坚持实施“以药为主，适度多元”的发展战略。通过继承和发扬
中医药文化，提高自主研发能力，加强校企合作，不断丰富和提高产品
的结构和质量，牢固树立“盘龙”品牌，将公司发展成为先进的综合性
现代化中成药生产企业，更好地为“推进健康中国建设”服务。
（3）认真做好全年产品研发、技术攻关、知识产权服务、成果转化
与推广及科研项目申报等工作。引进具有重要临床价值和市场竞争力的
口服或外用中药(特别是风湿骨病类)、中药注射剂化学原研或仿制药(特
别是注射剂)产品项目。满足公司 “一体两翼”战略发展要求、全年主
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要研发工作目标为：一是完成“盐酸雷尼替丁胶囊”的一致性评价工作；
二是完成塞来昔布胶囊、氨基葡萄糖胶囊 BE 实验工作；三是申报三项发
明专利；四是开展五味子口服液的开发工作；五是在西安医学院药理毒
理的基础上开展一个一类新药的研发，并力争年底完成基础研究；六是
依托陕西中药资源优势，在现有配方颗粒开发的基础上再增加开发 20 个
品种加快开发中药配方颗粒；七是做好金茵利胆胶囊“B”字号转“Z”
准字号；八是完成中药最细粉项目和科技惠民项目的结题验收。
（4）在资本运营层面，公司将积极响应国家医药改政策的号召，在
密切跟踪行业市场动态的基础上，将结合自身战略发展需要与优势，在
加快募投项目建设的同时，继续寻求医药产业链上的优质企业，把握契
机实施并购项目，实现公司外延式发展；在现有业务的基础上，充分利
用上市公司平平台，通过资本运作等多种方式，在医、康、养领域提前
布局，扩大产能，主动向上游产业链延伸，掌握中药材原材料供给资源，
并积累高端产品的研发与技术储备，嫁接品种、研发、管理、市场等各
项优质资源，迅速壮大企业综合实力，赢得发展空间，为未来市场需求
快速增长打下坚实基础。
（5）加强人才队伍建设，为公司发展注入活力。坚持“人本和资本
并重，人力资源优先投入”的指导思想，切实做好“引得来、留得住、
用得好”的管理理念。未来，将进一步加大招聘、培训人才队伍建设力
度，着力打造一支专业型、创新型、国际化人才队伍，以适应公司快速
发展的需要。
（6）深化营销改革，优化营销管理架构，挖掘市场潜能，为市场发
展增添活力。以营销改革为主线，坚持服务与监管并举理念，建立以客
10
户为中心的营销服务体系，营销中心下设西安、南京、北京、长沙四个
营销分中心。分中心总经理直接领导辖区商务、终端、学术全面工作，
使各级营销有一定决策权、话语权，充分调动营销人员积极性、灵活性，
切实提高工作效率。
（7）加强党的建设和企业文化建设，为企业增强凝聚力。
根据非公党建要求，完善企业党组织建设，积极开展党团活动。公
司为党组织活动提供专门活动经费，为党员参加党组织生活提供便利的
时间和场所；按照党建要求，在新入职员工中积极发展党员，不断充实
党组织。
提升企业文化宣传力度，深入挖掘、传递盘龙正能量故事，树立盘
龙企业形象；开展企业文化学习，业务技能培训，促使每位员工深入了
解企业文化、发展历程；营造良好的工作与生活环境，让每位盘龙员工
有家的归属感，增强团队凝聚力。
（8）持续开展“万企帮万村”活动。
持续开展万企帮万村等帮困济贫工作。关爱农村孤寡老人，资助失
学儿童、贫困大学生完成学业，积极发挥盘龙慈善基金平台，投身公益
事业。
陕西盘龙药业集团股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 29 日
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