证券代码：002864       证券简称：盘龙药业       公告编号：2019-024




                陕西盘龙药业集团股份有限公司

              关于 2018 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年 4 月 25 日

召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了

《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，并将该议案提交公司 2018 年

年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：

    一、利润分配预案的基本情况

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司母公司实现

净利润 63,622,625.60 元；截至 2018 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为

222,260,224.12 元。报告期内，公司提取了法定盈余公积金 6,362,262.56 元。

公司拟以 2018 年 12 月 31 日的公司总股本 86,670,000 股为基数，向全体股

东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增

股本。公司本次现金分红总额为 8,667,000.00 元，现金分红占利润分配总额

的比例为 100%。上述方案实施后，剩余未分配利润 213,593,224.12 元结转至

下一年度。
    二、相关审批程序及意见

    （一）董事会审议意见

    本次公司利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现

金分红》和《公司章程》以及公司《未来三年（2016-2018 年）的分红规划》

中对利润分配的相关规定，符合公司的实际情况。

    （二）独立董事意见

    公司 2018 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公

司现金分红》和《公司章程》以及公司《未来三年（2016-2018 年）的分红规

划》中对利润分配的相关规定及公司实际情况。董事会审议《关于公司 2018

年度利润分配预案的议案》的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规

定，有利于更好地维护公司和股东的长远利益，不存在损害公司及股东特别

是中小投资者利益的情形。因此，同意本利润分配预案,并同意将该议案提交

公司 2018 年年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

    监事会认为：《公司 2018 年度利润分配预案》符合《公司法》、《公司

章程》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及公司《未

来三年（2016-2018 年）的分红规划》等相关规定，符合公司实际情况，有利

于公司的长期稳定健康发展，未损害公司股东的利益。

    三、其它说明

    本次利润分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准，存在不

确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    四、备查文件

    1、陕西盘龙药业集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；

    2、陕西盘龙药业集团股份有限公司第二届监事会第十次会议决议；

    3、陕西盘龙药业集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十

八次会议相关事项的独立意见。



    特此公告




                                  陕西盘龙药业集团股份有限公司

                                             董事会

                                        2019 年 4 月 29 日