证券代码：002864         证券简称：盘龙药业        公告编号：2021-037


                   陕西盘龙药业集团股份有限公司
        关于公司 2021 年度日常性关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“盘龙药业”或“公司”）及下

属子公司根据日常经营需要，拟与柞水嘉华天然气有限公司（以下简称“嘉华天

然气”）、陕西欧珂药业有限公司（以下简称“欧珂药业”）发生日常关联交易

事项，预计2021年度日常关联交易额度合计不超过1008.1万元（含税）。

    公司于2021年4月9日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司

2021年度日常性关联交易预计的议案》，关联董事谢晓林、谢晓锋对该事项回避

表决，其余董事全部同意。

    该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，关联股东将在2020年年度股东

大会上对该议案回避表决。

    （二）预计日常关联交易类别和金额
                                                              单位：万元

   关联交易                   关联交易主要   关联交易      2021 年    上年实际
                   关联人
     类别                         内容       定价原则      预计金额   发生金额


向关联人采购燃料     嘉华        购买        参照市场
                                                              640      337.316
    和动力         天然气        天然气      价格确定

 向关联人销售                 中药饮片、保   参照市场
                   欧珂药业                                  110.1     14.646
 产品、商品                     健品等       价格确定
                          嘉华       天然气          参照市场
                                                                       50           ——
       接受关联人       天然气       管道施工        价格确定
       提供的劳务
                                                     参照市场
                       欧珂药业      委托加工                           8           ——
                                                     价格确定
       接受关联人
                                   药品、酒精消      参照市场
     委托代为销售其    欧珂药业                                       200          51.961
                                   毒液购销业务      价格确定
       产品、商品



         （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                               单位：万元

                                  实际              实际发生额 实际发生
 关联交易             关联交易             预计
             关联人               发生              占同类业务 额与预计       披露日期及索引
   类别               主要内容             金额
                                  金额                  比例   金额差异

                                                                         详见公司于 2020 年 4 月 21
                                                                         日 在 巨 潮 资 讯 网
向关联人采购 嘉华        采购
                                 337.316 623.674          100%   -45.91% （www.cninfo.com.cn）披
燃料和动力 天然气      天然气
                                                                         露的《关联交易的公告》
                                                                         （公告编号：2020-029）

                                                                         详见公司于 2020 年 4 月 21
接受关联人                                                               日 在 巨 潮 资 讯 网
委托代为销售 欧珂药业 采购酒精 51.961      200.00         100%   -74.02% （www.cninfo.com.cn）披
其产品、商品                                                             露的《关联交易的公告》
                                                                         （公告编号：2020-029）
                                                                         详见公司于 2020 年 4 月 21
                                                                         日 在 巨 潮 资 讯 网
向关联人销售          中药饮片
             欧珂药业             14.646   100.00         100%   -85.35% （www.cninfo.com.cn）披
产品、商品              供应
                                                                         露的《关联交易的公告》
                                                                         （公告编号：2020-029）
公司董事会对日常关联交易实际发
生情况与预计存在较大差异的说明                                   无
          （如适用）
公司独立董事对日常关联交易实际
发生情况与预计存在较大差异的说                                   无
        明（如适用）
         二、关联人介绍和关联关系
         （一）嘉华天然气
         1.基本情况
    名   称：柞水嘉华天然气有限公司
    统一社会信用代码：91611026MA70TATR0F
    类   型：其他有限责任公司
    住   所：陕西省商洛市柞水县南关盘龙观邸
    法定代表人：张淑云
    注册资本：2,000万元人民币
    成立日期：2017年3月6日
    经营范围：天然气供应、销售；供暖服务；燃气用具销售；燃气管网及供暖
管网设计、施工及维护；市政工程承揽及施工；公路工程；建筑材料销售。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    2.主要财务状况
    截止2020年12月31日，柞水嘉华天然气资产总额6,831万元，净资产3,994
万元。2020年实现营业收入2,676万元，亏损73万元。以上2020年财务数据未经
审计。
    3.与上市公司的关联关系
    嘉华天然气董事长张淑云女士系公司董事长谢晓林先生配偶。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》有关规定，公司与上述关联人存在关联关系，上述日常
交易构成关联交易。
    4.履约能力分析
    关联方经营及信用状况良好，具备充分的履约能力。

    （二）陕西欧珂药业有限公司

    1.基本情况

    名    称：陕西欧珂药业有限公司

    统一社会信用代码：916110267588185000

    类    型：其他有限责任公司

    住    所：陕西省商洛市柞水县下梁工业开发区

    法定代表人：谢晓锋

    注册资本：12,000 万元人民币
    成立日期：2003 年 11 月 18 日

    经营范围：软膏剂、片剂、颗粒剂、散剂、丸剂（大蜜丸、水蜜丸、水丸）、

酊剂、熨剂、合剂、研制、生产销售及对外贸易，粮食收购；消毒用 75%酒精；

进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    2.主要财务状况
    截至2020年12月31日，欧珂药业总资产10,404.9万元，净资产5,864.5万元；
2020年实现营业收入2,626.14万元，净利润503.88万元。以上2020年财务数据未
经审计。
    3.与上市公司的关联关系
    欧珂药业总经理谢晓锋先生系公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》有关规定，公司与上述关联人存在关联关系，上述日常交易构成关联交易。
    4.履约能力分析
    关联方经营及信用状况良好，具备充分的履约能力。
    三、关联交易主要内容
    公司预计的2021年度日常性关联交易属于正常商业行为，交易价格均遵循公
平、合理、自愿、有偿的市场定价原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合
理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，对于
公司的生产经营是必要的，公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交
易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，
交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立
性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。
    五、独立董事事前认可与独立意见
    独立董事事前认可意见：经核查，公司对2021年度日常关联交易的预测是依
据公司正常的生产经营需要，遵循了公平、公正、公开的市场化原则，定价公允
合理，符合公司运营的实际情况，对公司未来的发展起到了积极的帮助，且不会
影响公司独立性，不会损害公司、股东及广大中小投资者的实际利益。因此，我
们同意该预计事项，并同意将《关于公司2021年度日常性关联交易预计的议案》
提交第三届董事会第十四次会议审议。
    独立董事意见：经核查，公司对2021年度日常关联交易的预测是依据公司正
常的生产经营需要，遵循了公平、公正、公开的市场化原则，定价公允合理，符
合公司运营的实际情况，对公司未来的发展起到了积极的帮助，且不会影响公司
独立性，不会损害公司、股东及广大中小投资者的实际利益。因此，我们同意该
预计事项，并同意将《关于公司2021年度日常性关联交易预计的议案》提交公司
2020年年度股东大会审议。
    六、备查文件

    1.公司第三届董事会第十四次会议决议；

    2.独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

    3.独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。




                             陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会


                                           2021 年 4 月 13 日