证券代码：002864     证券简称：盘龙药业      公告编号：2021-065



                       陕西盘龙药业集团股份有限公司
                     第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1.陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知

于 2021 年 8 月 9 日以邮件方式向各位监事发出。

    2.本次会议于 2021 年 8 月 20 日下午 2:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801

号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，会议采取以现场会议、现场投票表决方式召

开。

    3.应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

    4.公司监事会主席罗庆水先生主持了会议。

    5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度报告全文》、《2021 年半年度报告摘要》同

时刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告及其摘要的程序符合法

律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司

的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2.审议通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度募集资

金存放与使用情况的专项报告》。

    监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金存放与使用

违法、违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

    三、备查文件

    1.公司第三届监事会第十四次会议决议；

    2.深交所要求的其他文件。




                                 陕西盘龙药业集团股份有限公司监事会

                                           2021 年 8 月 23 日