证券代码：002864     证券简称：盘龙药业      公告编号：2021-064



                 陕西盘龙药业集团股份有限公司
              第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1.陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十

七次会议通知于 2021 年 8 月 9 日以邮件方式向各位董事发出。

    2.本次会议于 2021 年 8 月 20 日上午 9:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园

灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现

场与通讯结合方式进行。

    3.本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

    4.公司董事长谢晓林先生主持了本次会议。

    5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行

政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有

关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度报告全文》、《2021 年半年

度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》。
    2.审议通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告>的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    公司独立董事对本报告发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定

信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三

届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1.公司第三届董事会第十七次会议决议；

    2.深交所要求的其他文件。




                            陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

                                      2021 年 8 月 23 日