证券代码：002864          证券简称：盘龙药业        公告编号：2022-003


                   陕西盘龙药业集团股份有限公司
                第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1．陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六

次会议通知于 2021 年 1 月 18 日以邮件方式向各位监事发出。

    2．本次会议于 2022 年 1 月 21 日下午 14:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园灞

柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场召开

的方式进行。

    3．应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

    4．公司监事会主席罗庆水先生主持了本次会议。

    5．本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政

法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

   （一）审议并通过了《关于公司 2022 年工作思路及工作要点的议案》；

    议案内容：2022 年是国家落实“十四五”规划的关键之年，在以投资和消费为

主导的内循环成为重要驱动引擎的新发展环境下，国家医疗改革政策也将进一步深

化，医药企业将面临更为严峻的挑战和新的机遇。面对未知的行业变局，公司立足企

业发展战略，结合实际，编制《陕西盘龙药业集团股份有限公司 2022 年工作思路及

工作要点》。

    审议结果：表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）审议并通过了《关于向中国农业发展银行柞水县支行申请 4000 万短期流
动资金贷款的议案》。

    议案内容：根据公司生产经营和资金周转需要，公司拟向中国农业发展银行柞水

县支行申请人民币 4000 万元短期流动资金贷款，用于公司日常经营，贷款期限为一

年，此笔贷款为信用贷款，无需提供抵押、担保，具体事项以银行审批为准。

    审议结果：表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1.公司第三届监事会第十六次会议决议；

    2.深交所要求的其他文件。




                                   陕西盘龙药业集团股份有限公司监事会

                                           2022 年 1 月 21 日