陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会 2021 年度工作报告




                 陕西盘龙药业集团股份有限公司
                   董事会 2021 年度工作报告

    2021年度，陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严

格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证

券交易所上市公司规范运作指引》、《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》及

《陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，认真履行股东

大会赋予的职责，坚持规范运作，恪尽职守，科学决策，履职负责行使职权，不

断规范公司法人治理结构，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展

董事会各项工作，积极推动公司各项业务高质量发展，保证了董事会的运作和决

策科学、规范，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将2021年度董事会工作

情况汇报如下：

    一、2021年公司总体经营情况

    2021年是中国共产党成立100周年，也是我国进入“十四五”规划开局之年，

是乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新程、向第二个百年奋斗目标进军

的开启之年。2021年国内外经济形势复杂多变，尤其是疫情常态化对全球经济的

影响，使得全球经济发展的不确定性持续增加，国内经济发展也面对结构性、体

制性、周期性相互交织带来的困难和挑战，影响着医药行业的基本态势。面对严

峻的市场环境变化以及疫情的影响，在集团公司党委、董事会的领导下，公司经

营管理层坚持创新引领企业发展，上下同心同德，坚持疫情防控和生产经营工作

“两手抓、两不误”，采取线上线下办公等措施，不断创新销售渠道，优化产品

结构药，积极推行人力资源建设，持续推进公司产品研发与技术创新，不断提升

公司品牌影响力、产品市场竞争力与公司运营能力, 确保了生产经营工作有序开

展，为公司业绩的稳定增长奠定了坚实基础。在全体员工的共同努力下，研发创

新工作持续推进，项目建设进展顺利，企业文化建设工作取得新成效，行业影响
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 力稳步提升，年度内产值、收入、利税、社会贡献都取得了历史性突破。

       1.主要财务指标完成情况

       报告期内，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年实现主

 营业务收入88,748.49万元，与上年同期相比，增长率32.40%，实现归属上市公

 司股东的净利润9,316.99万元，与上年同期相比，增长率17.77%。期末总资产

 133,017.46万元，总负债52,296.74万元，所有者权益80,720.72万元。从以上财

 务数据可以看出，在全体员工的共同努力下，公司2021年经营规模进一步扩大，

 市场布局和结构进一步优化，经营质量和效益进一步提升，主要财务指标如下：

                                                                                单位：万元
                                                                                       2020 年比 2019
         项目               2021 年      2020 年      本年比上年增减      2019 年
                                                                                           年增减
       营业收入            88,748.49    67,031.30         32.40%          61,063.68        9.77%
归属于上市公司股东的净利
                            9,316.99     7,911.50         17.77%          7,177.89         10.22%
           润
归属于上市公司股东的扣除
                            9,361.49     7,238.14         29.34%          6,513.49         11.13%
  非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
                           11,603.56     9,223.80         25.80%          6,788.65         35.87%
           额
 基本每股收益（元/股）        1.09         0.92           18.48%            0.83           10.84%
 稀释每股收益（元/股）        1.09         0.92           18.48%            0.83           10.84%
  加权平均净资产收益率      12.41%       11.37%           1.04%            11.17%          0.20%
                                                                                       2020 年比 2019
         项目               2021 年     2020 年末     本年比上年增减     2019 年末
                                                                                          年年增减
         总资产            133,017.46   116,254.88        14.42%          92,887.79        25.16%
归属于上市公司股东的净资
                           79,138.47    72,077.70         9.80%           67,470.95        6.83%
           产
       所有者权益          80,720.72    73,566.26         9.73%           67,470.95        9.03%
         负 债             52,296.74    42,688.62         22.51%          25,416.84       67.95%

       2.运营管理方面：公司管理团队克服疫情等情况的影响，面对医改政策的深

 入推进，采取线上线下办公、开源节流、学术品牌营销、拓展市场等措施，调动

 多方资源，紧紧围绕年度经营目标开展各项工作，在生产经营等工作中严格规范

 公司治理结构，遵照公司内部运营流程，不断加强内控管理，有效地控制了公司

 的运营成本和经营风险，稳步的推进了各项工作，提升了公司运营效率。
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    3.人力资源管理：公司非常注重员工劳动权益保护，严格遵守国家劳动法律

法规，强化员工的技能培训，综合考量经营业绩等各方面因素，逐步提升员工薪

酬水平；努力为员工提供健康、安全的工作环境，不断改善员工办公及居住环境；

不断加强公司内部组织的效率和职能分工，分步推进一系列组织机构改革，包括

职能部门优化、公司核心管理人员的选聘工作，提升公司组织运转决策的速度和

执行力。

    4.社会公益事业：承担社会责任，热心公益事业，是公司奉献社会孜孜以求

的方向。2021年度，公司积极主动有计划、有针对性地开展了各项公益慈善活动。

一是在家乡商洛市发生百年不遇的洪涝灾害之际，公司立即组织物资赶赴灾区，

并捐赠善款100万元用于13个自然村的点亮工程。二是与陕西省上市协会联手，

开展助力乡村振兴捐资助学活动，共同出资50万元支持商洛市柞水县、山阳县农

村教育事业以及困难家庭应届考生圆大学梦。三是向柞水县乾佑街道办事处马房

子村村民委员会捐赠了防返贫大病求助基金2万元。四是向商洛慈善协会捐赠50

万元用于社会慈善救助，向商洛学院捐赠100万元用于人才培养、员工技能培训、

困难学生资助就业。五是向商洛市山阳县小河镇红星村祝家院组村民徐世荣患肺

癌的父亲捐赠紧急医疗救助资金5万元，向商洛市居民徐天明突患脑炎的女儿捐

赠紧急医疗救助资金5万元，向重大疾病患者李晓东捐赠医疗救助资金6万元。六

是在12月西安疫情疫情期间，公司积极主动参与疫情防控工作，并向陕西省红十

字会、西安总工会等多个部门捐赠了75%酒精消毒液、一次性医用口罩、板蓝根

颗粒等防疫物资，受到社会各界好评。

    二、2021年董事会工作情况

    2021年度，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》认真履

行职责，科学决策，认真执行了股东大会的各项决议，切实维护了全体股东的合

法权益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。
       序号                      会议名称                        议案数      召开时间
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               1            2021 年第一次临时股东大会                 12       2021/3/26
   股东大会
               2               2020 年年度股东大会                    19        2021/5/6
               1            第三届董事会第十二次会议                   1        2021/1/4
               2            第三届董事会第十三次会议                  12        2021/3/9
               3            第三届董事会第十四次会议                  22        2021/4/9
    董事会     4            第三届董事会第十五次会议                   1       2021/4/27
               5            第三届董事会第十六次会议                   4       2021/7/23
               6            第三届董事会第十七次会议                   2       2021/8/20
               7            第三届董事会第十八次会议                   1       2021/10/26
               1           战略委员会 2021 年第一次会议                5        2021/2/26
               2      提名委员会会议 2021 年第一次会议                 1        2021/3/6
               3    薪酬与考核委员会会议 2021 年第一次会议             3       2021/3/29
               4      审计委员会会议 2021 年第一次会议                 6        2021/3/6
    专委会     5      审计委员会会议 2021 年第二次会议                10       2021/3/29
               6      审计委员会会议 2021 年第三次会议                 1       2021/4/12
               7      审计委员会会议 2021 年第四次会议                 4       2021/7/18
               8      审计委员会会议 2021 年第五次会议                 2        2021/8/9
               9      审计委员会会议 2021 年第六次会议                 1       2021/10/20

    （一）本年度公司召开股东大会情况

    报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，审议并通过

了 31 项议案。董事会对股东大会的决议，都一一进行了落实。

    （二）本年度公司召开董事会情况

    报告期内，公司共召开 7 次董事会会议，累计审议议案 43 项，并通过了所

提交的全部议案。会议召开程序、会议参会人员、审议程序等均符合《公司法》、

《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，作出的决议合法有效。

    （三）董事会下设各委员会履职情况

    公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发委员

会等四个专门委员会。各专委会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会

实施细则履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提

供参考。

    1.战略委员会履职情况

    本年度，战略委员会按照《公司章程》、《战略委员会实施细则》等有关规

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定认真履行了职责，全年共召开 1 次会议，审议并通过了 5 项议案。委员们对公

司会议议案进行了讨论分析，发表了专业建议。战略委员会的工作加强了董事会

决策的科学性，为公司的进一步发展提供了有力保障。

    2.审计委员会的履职情况

    本年度，审计委员会按照《公司章程》、《审计委员会实施细则》等有关规

定，积极履行职责，全年共召开 6 次会议，审议并通过了 24 项议案。审计委员

会重点对公司内部控制、财务信息及信息披露和内部审计等工作进行了监督、检

查和评价，并通过了继续聘请立信会计事务所担任审计机构的议案。委员们与外

部审计机构进行了充分沟通，明确了监督审计工作中的重要事项，充分发挥了审

计委员会的监督作用。

    3.薪酬与考核委员会履职情况

    本年度，薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会

实施细则》等有关规定，积极履行职责，全年共召开1次会议，审议并通过了3

项议案。薪酬与考核委员会对2020年度公司董事、高级管理人员履职情况进行了

绩效考评，对董事、高级管理人员薪酬方案进行审核并发表了审核意见。

    4.提名委员会履职情况

    本年度，提名委员会按照《公司章程》、《提名委员会实施细则》等有关规

定，积极履行职责，规范公司管理层的产生，优化董事会组成，完善公司治理结

构，全年共召开1次会议，审议并通过了1项议案。提名委员会对董事和高级管理

人员职位提出候选人名单并发表了审核意见。

    （四）独立董事履行职责情况

    公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，认

真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大

事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事


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项均未提出异议；独立董事对需要发表独立意见的重大事项均进行了认真仔细的

审核，并出具了书面的独立意见和专业性建议，并密切关注公司生产经营情况和

财务状况，有效维护了公司利益和股东的合法权益。

    （五）董事会换届情况

    报告期内，公司未进行换届工作，谢晓林、张水平、张志红、谢晓锋、吴杰、

朱文锋、李俊德、任海云、焦磊鹏继续担任第三届董事会董事，其中李俊德、任

海云、焦磊鹏为董事会独立董事，保证了董事会的稳定性和延续性。报告期内聘

任了公司高级管理人员组建新的经营领导班子，在董事会的带领下，精英团队共

同努力、积极进取，保证了公司稳定、持续、健康发展。

    （六）董事、高级管理人员尽职尽责、决策执行，完善公司各项管理机制

情况

    公司董事、高级管理人员能够按照法律、法规和公司章程赋予的职责，认真

履行诚信、勤勉、尽责的义务。对于重大投资和经营项目，管理层预先向董事会

报告，征求意见，并共同研究项目前景和操作策略。在会议决策过程中，公司董

事仔细审阅有关会议材料，从维护公司整体利益出发，积极发表自己的看法，审

慎投票，保证了董事会决策的合规性、合理性。

    （七）信息披露及投资者关系管理情况

    依据信息披露规定要求，2021年度公司对外发布信息披露公告81个，保证了

信息披露的真实、准确、完整、及时、公平性要求。同时在深交所“互动易”网

络平台回答投资者提问162条，通过对外公众邮箱回复投资者及中介机构邮件，

认真接听投资者及中介机构来访电话，及时有效的回复广大中小投资者密切关注

的相关问题，确保与投资者及中介机构沟通顺畅，报告期内线上召开2020年年度

业绩说明会一次，召开2021年半年报业绩说明会两次，同时参加陕西辖区监管部

门组织的上市公司集体接待日活动一次，与投资者保持了良好的互动沟通交流。


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    （八）公司内控治理体系日趋完善

    报告期内，根据政策变化及监管要求，公司对《公司章程》中 8 个规章进行

完善，同时修订了《股东大会议事规则》、《信息披露管理制度》、《重大经营

决策制度》、《投资决策管理办法》、《内部审计管理制度》以及《内幕信息知

情人登记管理制度》等 6 个制度，并提交股东大会审议并通过，充分利用修订公

司规章制度的契机,进一步规范公司治理结构，确保公司更加稳健发展。

    三、2022 年董事会工作计划

    2022 年度，公司董事会将依据《公司法》、《证券法》等法律法规，不断

加强内控制度建设，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，提高董事、监

事及高级管理人员的履职能力，提升公司治理水平，保障公司健康、稳定、可持

续发展。同时严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定

期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。同时认真做好

投资者关系管理，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认

同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，切实保护好中小投资者

权益。

    2022 年，公司董事会还将继续发挥在公司治理中的核心地位，继续秉持对

全体股东负责的原则，坚持党建引领企业发展，积极响应国家健康中国战略，紧

紧把握顺应国家医改新动态，坚持稳中求进总基调，紧紧围绕集团公司“一体两

翼”发展战略，把握机遇，内控风险，以“专、精、特、新”为抓手，聚焦主业，

苦练内功，强化创新，努力做强现代中药，增强核心竞争力，进军生物医药领域，

拥抱“互联网+医康养”赛道，继续拓展商业物流及零售终端，以产业经营与资

本运作双轮驱动，推进体制创新、科技创新、人才创新、品牌创新，打造业绩增

长新引擎，全力引导管理团队完成各项经营指标。同时积极履行社会责任，参与

社会公益事业，保护投资者利益，做好公司价值管理，实现公司经济效益和社会


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效益最大化，推动公司跨越式高质量发展。




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                                              2022 年 4 月 26 日




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