证券代码：002864           证券简称：盘龙药业       公告编号：2022-040

    债券代码：127057           债券简称：盘龙转债


                    陕西盘龙药业集团股份有限公司
             关于召开 2021 年年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日在巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《年度股东大会通知》（公告编号: 2022-030），

现发布本次股东大会的提示性公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1.股东大会届次：2021 年年度股东大会；

    2.股东大会的召集人：公司董事会；

    3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深

圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

    4.会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开日期：2022 年 5 月 17 日（星期二）下午 14:00；
    （2）网络投票时间为：2022 年 5 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 17

日 9:15—15:00 期间的任意时间。

    5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易

系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间

内通过上述系统行使表决权。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决

结果为准。

    6.会议的股权登记日：2022 年 5 月 9 日；
    7.出席对象：

    （1）于股权登记日 2022 年 5 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8.会议地点：西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有

限公司二楼会议室。

    二、会议审议事项
                                                                                  备注
提案编码                               提案名称                           该列打勾的栏目
                                                                              可以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                                √
非累积投
  票提案

  1.00     《关于<2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>的议案》            √

  2.00     《关于<董事会 2021 年度工作报告>的议案》                          √

  3.00     《关于<监事会 2021 年度工作报告>的议案》                          √

  4.00     《关于<独立董事 2021 年度述职报告>的议案》                        √

  5.00     《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》                             √

  6.00     《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》                             √

  7.00     《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》                          √

           《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
  8.00                                                                       √
           度审计机构的议案》

  9.00     《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》                              √

 10.00     《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》                              √

 11.00     《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》                     √
 12.00   《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》   √

 13.00   《关于修订<公司章程>的议案》                                 √

 14.00   《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                         √

 15.00   《关于修订<董事会议事规则>的议案》                           √

 16.00   《关于修订<监事会议事规则>的议案》                           √

 17.00   《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                         √

 18.00   《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》                         √

 19.00   《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                         √

 20.00   《关于修订<募集资金管理制度>的议案》                         √

 21.00   《关于修订<信息披露管理制度>的议案》                         √

 22.00   《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》                     √

 23.00   《关于修订<内部审计管理制度>的议案》                         √

 24.00   《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》                       √

 25.00   《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》                 √

 26.00   《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》                     √

    注 1：上述提案已经公司第三届董事会第二十二次会议与第三届监事会第十九次会

议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    注 2：提案 13.00、提案 14.00、提案 15.00 以及提案 16.00 为特别决议议案，应

当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    注 3：本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票，并对计票结

果进行披露。

    三、会议登记等事项

    1.登记方式：股东可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，

请进行电话确认），股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

    （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代
理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、委

托人身份证办理登记手续。

    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人

出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份

证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、

加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法

人股东股票账户卡办理登记手续。

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    2.登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2022 年 5 月 10 日上午 9:00 至 12:00，

下午 13:00 至 17:00。采用信函或传真方式登记的须在 2022 年 5 月 11 日 17:00 之前送

达或传真到公司。

    3.登记地点：西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有

限公司二楼会议室。

    4.会议联系方式：

    联系人：吴 杰

    电话：029-83338888-8832

    传真：029-83592658

    联系电子邮箱：1970wujie@163.com

    5.注意事项：

    （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证

件采取信函或传真方式登记。

    （2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半

小时到达会场。

    （3）参加本次股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    参加本次股东大会的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票网络投票的具体操作流程见附件 1。

    五、备查文件

    1.公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2.公司第三届监事会第十九次会议决议；

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

六、附件

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书




                         陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

                                     2022 年 5 月 13 日
附件 1：

                         参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362864”，投票简称为“盘

龙投票”。

    2.填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2022 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 17 日（现场股东大会召开

当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 17 日（现场股东大会结束当日）下午

15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或

“深交所投资者服务密 码”。具体的身 份认证流程可登 录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 以 下 网 址 ：

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件 2：

                                      授权委托书

    兹全权委托【_____】先生/女士代表本人/本公司出席陕西盘龙药业集团股份有限

公司 2021 年年度股东大会，受托人有权按照本授权委托书的指示进行投票，并代为在

本次会议的相关文件上签字。本人/本公司的投票指示如下：

                                                                                  备注
提案编码                               提案名称                           该列打勾的栏目
                                                                              可以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                                √
非累积投
  票提案

  1.00     《关于<2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>的议案》            √

  2.00     《关于<董事会 2021 年度工作报告>的议案》                          √

  3.00     《关于<监事会 2021 年度工作报告>的议案》                          √

  4.00     《关于<独立董事 2021 年度述职报告>的议案》                        √

  5.00     《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》                             √

  6.00     《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》                             √

  7.00     《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》                          √

           《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
  8.00                                                                       √
           度审计机构的议案》

  9.00     《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》                              √

 10.00     《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》                              √

 11.00     《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》                     √

 12.00     《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》        √

 13.00     《关于修订<公司章程>的议案》                                      √

 14.00     《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                              √

 15.00     《关于修订<董事会议事规则>的议案》                                √
 16.00   《关于修订<监事会议事规则>的议案》                        √

 17.00   《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                      √

 18.00   《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》                      √

 19.00   《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                      √

 20.00   《关于修订<募集资金管理制度>的议案》                      √

 21.00   《关于修订<信息披露管理制度>的议案》                      √

 22.00   《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》                  √

 23.00   《关于修订<内部审计管理制度>的议案》                      √

 24.00   《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》                    √

 25.00   《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》              √

 26.00   《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》                  √

注：1.上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内打“√”，作出投票表示。

    2.若本授权委托书没有明确指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式

对某议案投票同意、否决或者弃权。

    3.本授权委托的有效期：自本授权委托时签署之日至本次会议结束。

委托人签名（或盖章）：                        受托人签名：


委托人身份证号或营业执照号码：                受托人身份证号：



委托人持股数量：


委托人股东账户：                              委托日期：