证券代码：002864        证券简称：盘龙药业        公告编号：2022-048

  债券代码：127057        债券简称：盘龙转债

                 陕西盘龙药业集团股份有限公司
                     关于独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公

司独立董事李俊德先生提交的书面辞职报告，李俊德先生由于个人原因申请辞去

公司第三届董事会独立董事及董事会下设提名委员会主任委员、董事会战略委员

会委员职务，辞职生效后，李俊德先生将不再担任公司任何职务。

    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章

程》等有关规定，李俊德先生的辞职会导致公司独立董事人数少于董事会成员的

三分之一，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在选举

产生新任独立董事前，李俊德先生将继续履行职责。截至本公告披露日，李俊德

先生未持有公司股票，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

    李俊德先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作

和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对李俊德先生在其任职期间为公司所做

出的贡献表示衷心感谢。



                               陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

                                       2022 年 7 月 19 日