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公司公告

盘龙药业:关于独立董事辞职的公告2022-07-20  

                          证券代码:002864        证券简称:盘龙药业        公告编号:2022-048

  债券代码:127057        债券简称:盘龙转债

                 陕西盘龙药业集团股份有限公司
                     关于独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公

司独立董事李俊德先生提交的书面辞职报告,李俊德先生由于个人原因申请辞去

公司第三届董事会独立董事及董事会下设提名委员会主任委员、董事会战略委员

会委员职务,辞职生效后,李俊德先生将不再担任公司任何职务。

    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章

程》等有关规定,李俊德先生的辞职会导致公司独立董事人数少于董事会成员的

三分之一,其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在选举

产生新任独立董事前,李俊德先生将继续履行职责。截至本公告披露日,李俊德

先生未持有公司股票,亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

    李俊德先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正,为公司规范运作

和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对李俊德先生在其任职期间为公司所做

出的贡献表示衷心感谢。



                               陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

                                       2022 年 7 月 19 日