证券代码：002864           证券简称：盘龙药业         公告编号：2022-070
债券代码：127057           债券简称：盘龙转债


                   陕西盘龙药业集团股份有限公司
                第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1.陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二

次会议通知于 2022 年 9 月 20 日以邮件方式向各位董事、独立董事发出。

    2.本次会议于 2022 年 9 月 23 日上午 9:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园

灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现

场与通讯相结合方式进行。

    3.本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

    4.公司董事长谢晓林先生主持了本次会议。

    5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行

政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有

关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于公司与重庆博腾药业有限公司签订<技术委托（开发）

合同>的议案》

    为了进一步夯实公司核心竞争力，提升公司的产品壁垒及在骨科的市场占有

率，深化落实公司“把握前沿、创仿结合”的产品创新战略，公司拟与重庆博腾

药业有限公司（以下简称“博腾药业”）签署关于项目 PLJT-001、项目 PLJT-002

的《技术委托（开发）合同》，项目 PLJT-001、项目 PLJT-002 的技术委托开发
费用含税总额均为人民币 2,500 万元，两个项目共计人民币 5,000 万元。

    公司与博腾药业不存在关联关系，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，

上述合同的签署在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，对公司

本年度经营成果无重大影响。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2.审议通过了《关于公司与博济医药科技股份有限公司签订<技术委托（开

发）合同>的议案》

    为了进一步夯实公司核心竞争力，提升公司的产品壁垒及在骨科的市场占有

率，深化落实公司“把握前沿、创仿结合”的产品创新战略，公司拟与博济医药

科技股份有限公司（以下简称“博济医药”）签署关于项目 PLJT-003 的《技术

委托（开发）合同》，技术委托开发费用含税总额为人民币 2,473 万元。

    公司与博济医药不存在关联关系，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，

本次合同的签署在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，对公司

本年度经营成果无重大影响。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1．第四届董事会第二次会议决议；

    2.深交所要求的其他文件。



                                      陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

                                                        2022 年 9 月 26 日