证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2022-094
债券代码：127057 债券简称：盘龙转债
陕西盘龙药业集团股份有限公司
关于 2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况：
（一）会议召开时间：
1.现场会议召开日期：2022 年 11 月 16 日（星期三）下午 14:00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022年11月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月16日9:15—15:00期间的
任意时间。
（二）现场会议召开地点：西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕
西盘龙医药股份有限公司二楼会议室。
（三）会议召开和表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会。
（五）会议主持人：董事长谢晓林先生。
（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东 54 人，代表股份 42,689,252 股，占上市公司总
股份的 49.2385％。其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 41,589,750 股，
占上市公司总股份的 47.9703％。通过网络投票的股东 41 人，代表股份 1,099,502
股，占上市公司总股份的 1.2682％。
通过现场和网络投票的中小股东 41 人，代表股份 1,099,502 股，占上市公
司总股份的 1.2682％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，
占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 41 人，代表股份
1,099,502 股，占上市公司总股份的 1.2682％。
公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本
次会议，北京瑞强律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见
书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结
果如下：
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决情况：同意 42,683,552 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866％；
反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 1,093,802 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4816％；反对
5,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5184％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意通过。
（二）逐项审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议
案》
1、发行股票的种类和面值
表决情况：同意 42,683,552 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866％；
反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 1,093,802 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4816％；反对
5,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5184％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、发行方式和发行时间
表决情况：同意 42,683,552 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866％；
反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 1,093,802 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4816％；反对
5,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5184％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、发行对象和认购方式
表决情况：同意 42,683,552 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866％；
反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 1,093,802 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4816％；反对
5,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5184％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、定价基准日、发行价格及定价原则
表决情况：同意 42,683,552 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866％；
反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 1,093,802 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4816％；反对
5,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5184％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、发行数量
表决情况：同意 42,683,552 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866％；
反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 1,093,802 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4816％；反对
5,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5184％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、募集资金金额及用途
表决情况：同意 42,683,552 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866％；
反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 1,093,802 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4816％；反对
5,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5184％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、限售期
表决情况：同意 42,683,552 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866％；
反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 1,093,802 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4816％；反对
5,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5184％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、上市地点
表决情况：同意 42,683,552 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866％；
反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 1,093,802 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4816％；反对
5,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5184％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9、本次非公开发行前公司滚存利润的安排
表决情况：同意 42,683,552 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866％；
反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 1,093,802 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4816％；反对
5,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5184％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
10、本次非公开发行决议有效期
表决情况：同意 42,683,552 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866％；
反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 1,093,802 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4816％；反对
5,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5184％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意通过。
（三）审议通过了《关于<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》
表决情况：同意 42,683,552 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866％；
反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 1,093,802 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4816％；反对
5,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5184％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意通过。
（四）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决情况：同意 42,683,552 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866％；
反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 1,093,802 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4816％；反对
5,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5184％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意通过。
（五）审议通过了《关于<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告>的议案》
表决情况：同意 42,683,552 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866％；
反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 1,093,802 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4816％；反对
5,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5184％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意通过。
（六）审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、
采取填补措施及相关主体承诺的议案》
表决情况：同意 42,683,552 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866％；
反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 1,093,802 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4816％；反对
5,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5184％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意通过。
（七）审议通过了《关于<公司未来三年（2022 年—2024 年）股东分红回
报规划>的议案》
表决情况：同意 42,683,552 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866％；
反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 1,093,802 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4816％；反对
5,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5184％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意通过。
（八）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年度非公
开发行 A 股股票相关事宜的议案》
表决情况：同意 42,683,552 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866％；
反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 1,093,802 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4816％；反对
5,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5184％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京瑞强律师事务所；
（二）律师：胡志超律师、陈晓昀律师；
（三）结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、
股东大会召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券
法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，
本次股东大会的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）陕西盘龙药业集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
（二）北京瑞强律师事务所关于陕西盘龙药业集团股份有限公司2022年第二
次临时股东大会之法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
2022 年 11 月 16 日
