证券代码：002864                   证券简称：盘龙药业                公告编号：2023-014
债券代码：127057                   债券简称：盘龙转债


                        陕西盘龙药业集团股份有限公司
         关于向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

       陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行 A 股股

票的相关议案已经公司第四届董事会第三次会议及公司 2022 年第二次临时股东大会审

议通过。

       鉴于中国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》等

文件，对发行审核、信息披露等相关事项进行了修订，公司根据相关法律、法规和规范

性文件的规定，结合公司实际情况对向特定对象发行 A 股股票预案中的相关内容进行

了修订，并于 2023 年 2 月 27 日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会

议，审议通过了《关于<公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》》。

       现就本次修订的主要内容说明如下：

        预案章节                  章节内容                           修订内容

封面                   封面                             更新封面名称、日期

特别提示               特别提示                         更新本次发行已经履行的审议程序

                                                        添加《上市公司证券发行注册管理办法》
                                                        释义
释义                   释义
                                                        删除《上市公司证券发行管理办法》《上
                                                        市公司非公开发行股票实施细则》等释义

                    二、本次向特定对象发行 A 股股 更新本次向特定对象发行 A 股股票的背
第一节本次向特定对
                    票的背景和目的                景描述
象发行 A 股股票方案
概要                八、本次发行的审批程序        更新本次发行已经履行的审议程序

第 三 节 董 事 会 关 于 本 六、本次发行相关的风险说明   对本次发行的审批风险相关描述补充了
次发行对公司影响的                               审议程序
讨论分析
                                                 删除了新冠肺炎疫情风险相关描述

                   二、公司最近三年利润分配方案 更新修订最近三年利润分配情况
第四节公司利润分配
政策和执行情况     四、关于公司未来三年（2022 年
                                                 更新本次发行已经履行的审议程序
                   —2024 年）股东分红回报规划

                                                1、根据公司 2022 年业绩预告修订了本
                                                次发行摊薄即期回报的情况及对公司
第五节与本次发行相                              主要财务指标的影响
                   二、本次发行摊薄即期回报、采
关的董事会声明及承                              2、补充更新“本次募集资金投资项目与
                   取填补措施及相关承诺
诺事项                                          公司现有业务的关系，公司从事募投项目
                                                在人员、技术、市场等方面的储备情况”
                                                相关表述


    除表中所列修订内容外，公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规

对预案中涉及的“非公开发行”、“非公开发行 A 股股票”、“核准”及已废止法规

等表述在全文范围内进行了相应的调整。

    本次修订的具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。

    特此公告



                                              陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

                                                                   2023 年 2 月 27 日