证券代码：002864           证券简称：盘龙药业        公告编号：2023-017
债券代码：127057           债券简称：盘龙转债


                   陕西盘龙药业集团股份有限公司
               第四届监事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1．陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第

四次会议通知于 2023 年 2 月 25 日以邮件方式向各位监事发出。

    2．本次会议于 2023 年 3 月 1 日在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路

2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场与通讯

相结合的方式进行。

    3．应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

    4．公司监事会主席罗庆水先生主持了本次会议。

    5．本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的

有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于提前赎回“盘龙转债”的议案》

    自2023年2月9日至2023年3月1日，公司股票价格已有15个交易日的收盘价不

低于“盘龙转债”当期转股价格（即26.41元/股）的130%（含130%，即34.33元/

股）。根据相关法律法规和《陕西盘龙药业集团股份有限公司公开发行可转换债

券募集说明书》，已触发“盘龙转债”的有条件赎回条款。公司监事会同意公司

行使可转债的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记
日收市后登记在册的全部未转股的“盘龙转债”。

   表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

   1.第四届监事会第四次会议决议；

   2.深交所要求的其他文件。



                                    陕西盘龙药业集团股份有限公司监事会

                                               2023 年 3 月 1 日