证券代码：002864            证券简称：盘龙药业         公告编号：2023-016
债券代码：127057            债券简称：盘龙转债


                 陕西盘龙药业集团股份有限公司

                第四届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1.陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六

次会议通知于 2023 年 2 月 25 日以邮件方式向各位董事、独立董事发出。

    2.本次会议于 2023 年 3 月 1 日在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路

2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场与通讯

相结合方式进行。

    3.本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

    4.公司董事长谢晓林先生主持了本次会议。

    5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行

政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有

关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于提前赎回“盘龙转债”的议案》

    自 2023 年 2 月 9 日至 2023 年 3 月 1 日，公司股票价格已有 15 个交易日的

收盘价不低于“盘龙转债”当期转股价格（即 26.41 元/股）的 130%（含 130%，

即 34.33 元/股）。根据相关法律法规和《陕西盘龙药业集团股份有限公司公开

发行可转换债券募集说明书》，已触发“盘龙转债”的有条件赎回条款。公司董
事会同意公司行使可转债的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎

回在赎回登记日收市后登记在册的全部未转股的“盘龙转债”。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》

《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于“盘龙转债”赎回实施的第一次提示性公告》（公告编号：2023-018）。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限

公司对此事项出具了核查意见，北京瑞强律师事务所出具了法律意见书，具体内

容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1.第四届董事会第六次会议决议；

    2.深交所要求的其他文件。



                                     陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

                                                  2023 年 3 月 1 日