证券代码：002864           证券简称：盘龙药业        公告编号：2023-044
债券代码：127057           债券简称：盘龙转债


                   陕西盘龙药业集团股份有限公司
               第四届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1.陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八

次会议通知于 2023 年 3 月 27 日以邮件方式向各位董事、独立董事发出。

    2.本次会议于 2023 年 3 月 30 日上午 9:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园

灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现

场与通讯相结合方式进行。

    3.本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

    4.公司董事长谢晓林先生主持了本次会议。

    5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行

政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有

关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于向中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行申

请一亿元短期流动资金贷款暨公司实际控制人提供担保的议案》

    议案内容：公司因发展需要拟进一步丰富融资渠道，拟向中国银行股份有限

公司西安高新技术开发区支行申请流动资金贷款一亿元，年化利率为 2.35%，期

限一年。贷款资金主要用于日常生产经营，实际控制人谢晓林及其配偶提供连带

责任保证。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1.第四届董事会第八次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。



                                 陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

                                             2023 年 3 月 30 日