证券代码：002864           证券简称：盘龙药业        公告编号：2023-045
债券代码：127057           债券简称：盘龙转债


                   陕西盘龙药业集团股份有限公司
               第四届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1．陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第

六次会议通知于 2023 年 3 月 27 日以邮件方式向各位监事发出。

    2．本次会议于 2023 年 3 月 30 日上午 10:00 在西安市灞桥区现代纺织产业

园灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用

现场与通讯结合召开的方式进行。

    3．应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

    4．公司监事会主席罗庆水先生主持了本次会议。

    5．本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的

有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于向中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行申请

一亿元短期流动资金贷款暨公司实际控制人提供担保的议案》

    议案内容：公司因发展需要拟进一步丰富融资渠道，拟向中国银行股份有限

公司西安高新技术开发区支行申请流动资金贷款一亿元，年化利率为2.35%，期

限一年。贷款资金主要用于日常生产经营，实际控制人谢晓林及其配偶提供连带

责任保证。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第四届监事会第六次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。



                                 陕西盘龙药业集团股份有限公司监事会

                                           2023 年 3 月 30 日