陕西盘龙药业集团股份有限公司

              独立董事关于第四届董事会第九次会议

                        相关事项的独立意见

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》、《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《独

立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，作为陕西盘龙药业集团股份有限

公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场和审慎、负责的态

度，已对公司第四届董事会第九次会议审议的相关事项进行了充分的审查，查阅

了相关资料文件并与公司相关人员进行了必要沟通，现发表独立意见如下：

    一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况及对外担保情况的专项

说明和独立意见

    根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要

求》的规定，我们对公司 2022 年度以及以前期间发生但延续到报告期的关联方

占用资金情况及对外担保情况进行了认真了解和核查，发表如下专项说明和独立

意见：

    1、报告期内，公司不存在关联方占用资金的情况，也不存在以前年度发生

并延续至 2022 年 12 月 31 日的关联方违规占用资金情况。

    2、报告期内，公司累计和当期不存在为关联方提供担保的情况。

    二、关于公司2022年度利润分配预案的独立意见

    经审核，我们认为公司 2022 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第

3 号--上市公司现金分红》和《公司章程》中对利润分配的有关规定及公司实际

情况，董事会审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》的程序符合相关

法律、法规及《公司章程》的规定，有利于更好地维护公司和股东的长远利益，

不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。
    因此，我们一致同意董事会拟定的利润分配预案，并同意将该议案提交公司

2022 年年度股东大会进行审议。

    三、关于续聘公司2023年度审计机构的独立意见

    经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业

资格，能够独立胜任公司的审计工作，且在 2022 年的审计工作中能够坚持独立

审计准则，审计意见真实、准确反映公司的实际情况，我们认可公司续聘立信会

计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

    因此，我们一致同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    四、关于2023年度董事薪酬方案的独立意见

    根据公司制定的董事薪酬议案，2023 年度董事薪酬方案如下：不在公司担

任经营管理职务及不承担经营管理职能的非独立董事不领取董事薪酬；在公司任

职的董事根据其所任具体职务按照公司薪酬制度确定，不另行领取董事津贴；公

司独立董事津贴为每人每年 8 万元；个人所得税由公司按照规定代扣。

    我们认为，公司制定的董事薪酬与公司整体薪酬机制相符，有利于保证公司

经营目标的达成，薪酬方案已由董事会薪酬与考核委员会审查通过。因此，我们

一致同意公司 2023 年度董事薪酬方案，并同意将《关于 2023 年度董事薪酬方案

的议案》提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    五、关于《2022年度内部控制自我评价报告》的独立意见

    公司已建立了较为完善的内部控制体系，公司各项内部控制制度符合我国有

关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执

行有效，公司运作规范。我们认为，公司编制的《2022 年度内部控制自我评价

报告》客观、真实、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。因此，

我们同意该报告。
    六、关于公司《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见

    经审核，我们认为：公司 2022 年度募集资金的存放及使用符合中国证监会

及深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用

募集资金的情形。公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实、

准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    因此，我们一致同意该报告内容并同意将其提交公司 2022 年年度股东大会

审议。

    七、关于公司2023年度日常性关联交易预计的独立意见

    经核查，公司董事会对 2023 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异

的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交

易事项符合市场原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益情况。

公司对 2023 年度日常关联交易的预测是依据公司正常的生产经营需要，遵循了

“公平、公正、公开”的市场化原则，定价公允合理，符合公司运营的实际情况，

对公司未来的发展起到了积极的帮助，且不会影响公司独立性，不会损害公司、

股东及广大中小投资者的实际利益。

    因此，我们一致同意 2023 年度日常性关联交易预计事项。



                                      独立董事：牛晓峰、焦磊鹏、任海云

                                                       2023 年 4 月 22 日