盘龙药业：董事会决议公告2023-04-22
证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2023-054
陕西盘龙药业集团股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九
次会议通知于 2022 年 4 月 10 日以邮件方式向各位董事、独立董事发出。
2.本次会议于 2022 年 4 月 20 日上午 9:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园
灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现
场与通讯相结合方式进行。
3.本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
4.公司董事长谢晓林先生主持了本次会议。
5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《2022 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
其摘要详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年年度报告摘要》。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
2.审议并通过了《关于<总经理 2022 年度工作报告>的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
与会董事认真听取了公司总经理所作的《总经理 2022 年度工作报告》，认
为该报告客观、真实地反映了 2022 年度公司在落实董事会、股东大会决议以及
生产、经营、管理等各方面严格执行公司各项制度等方面所作的工作和成绩。
3.审议并通过了《关于<董事会 2022 年度工作报告>的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会 2022
年度工作报告》。
公司独立董事人牛晓峰先生、任海云女士、焦磊鹏先生及 2022 年度时任独
立董事李俊德先生向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公
司 2022 年年度股东大会上述职。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
4.审议并通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财
务决算报告》。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
5．审议并通过了《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财
务预算报告》。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
6.审议并通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见 ，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
7.审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为了保持公司审计工作的连续性，根据公司的实际情况和审计工作的需要，
董事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计
机构，聘期为一年。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
8.审议并通过了《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2023 年度，董事薪酬方案如下：不在公司担任经营管理职务及不承担经营
管理职能的非独立董事不领取董事薪酬；在公司任职的董事根据其所任具体职务
按照公司薪酬制度确定，不另行领取董事津贴；公司独立董事津贴为每人每年 8
万元；个人所得税由公司按照规定代扣。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
9.审议并通过了《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内
部控制自我评价报告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了《陕西盘龙药业集团股
份有限公司内部控制审计报告》，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
10.审议并通过了《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对此事项出具了专项核查
报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报告，具体内容
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11.审议并通过了《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事谢晓林先生、谢晓锋先生对本项议案回避表决。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的公告》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
12.审议并通过了《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
13．审议并通过了《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《公司 2022 年度社会责任报告》。
14.审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于会计政策变更的公告》。
15.审议并通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
公司定于 2023 年 5 月 19 日召开陕西盘龙药业集团股份有限公司 2022 年年
度股东大会。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1.第四届董事会第九次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 22 日
