证券代码：002865          证券简称：钧达股份       公告编号：2018-090



              海南钧达汽车饰件股份有限公司
             第三届监事会第二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次
会议于 2018 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。公司于 2018 年 12 月 24 日以专
人送达及电子邮件方式向全体监事发出了会议通知。公司监事共 5 人，参加本次
会议监事 5 人。本次会议由监事会主席吴福财先生召集及主持。本次会议的召集、
召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

   1、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合
中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关法规的要求，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响
募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东
利益的情形。监事会同意公司实施本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事
项。

    具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》上披露的《关于使用闲置募集资金暂
时补充流动资金的公告》。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

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    监事会认为：公司全资子公司柳州钧达汽车零部件有限公司、长沙钧达雷海
汽车饰件有限公司在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置
募集资金用于现金管理即购买安全性高的银行保本型理财产品，投资产品的期限
不得超过十二个月，有利于提高全资子公司募集资金的使用效率，提升公司盈利
能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的
事项。

    具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》上披露的《关于使用闲置募集资金进
行现金管理的公告》。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

    1、第三届监事会第二次会议决议；

    特此公告。

                                            海南钧达汽车饰件股份有限公司

                                                                     监事会

                                                         2018 年 12 月 28 日




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