证券代码：002865       证券简称：钧达股份          公告编号：2020-029



              海南钧达汽车饰件股份有限公司
           第三届监事会第十六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六
次会议于 2020 年 6 月 2 日以通讯表决的方式召开。公司于 2020 年 5 月 30 日以
专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共 5 人，参
加本次会议监事 5 人，本次会议由监事会主席吴福财先生召集及主持。本次会议

的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规
定。

    二、 监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。

    监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2018 年限制性
股票激励计划(草案)》等相关规定，因公司未达到 2018 年限制性股票激励计划
规定的第二个解除限售期解除限售条件，同意公司将 6 名激励对象的 32.4 万股
限制性股票进行回购注销处理，回购价格为授予价格每股 10.63 元加上银行同期
存款利率的利息。

    根据《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定
将 1 名离职人员不再确定为公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象，上述 1
名离职人员已获授但尚未解除限售的共 14 万股限制性股票由公司回购并注销；
监事会认为此事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2018 年限制性
股票激励计划（草案）》的规定，同意公司将 1 名离职人员已获授但尚未解除限

售的限制性股票共计 14 万股进行回购注销。此事项符合公司的实际情况，不会

                                     1
影响到公司管理团队的勤勉尽责。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公司《关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》详见同日《中国证券
报》、上海证券报》、证券时报》、证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需公司股东大会审议通过。

    三、备查文件

    1．第三届监事会第十六次会议决议

    特此公告。

                                             海南钧达汽车饰件股份有限公司

                                                                     监事会

                                                            2020 年 6 月 3 日




                                     2