证券代码：002865        证券简称：钧达股份          公告编号：2020-052



              海南钧达汽车饰件股份有限公司
         第三届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三
次会议于 2020 年 9 月 16 日以通讯方式召开。公司于 2020 年 9 月 13 日以专人送
达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 9 人，参加本次
会议董事 9 人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部
门规章的有关规定。


    二、董事会会议审议情况


    与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：


    （一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》


    公司拟为全资子公司苏州新中达汽车饰件有限公司（以下简称苏州新中达）
向广发银行股份有限公司苏州分行办理的授信业务（包括但不限于：流动资金贷
款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、国内信用证等）提供人民币 5,000 万元
（含 5,000 万元）担保额度，公司对苏州新中达在此担保额度内的借款等融资业
务提供连带责任的保证担保，担保期限以担保合同中的约定为准。并授权公司董
事长签署相关文件。公司全资子公司开封中达汽车饰件有限公司以其二期土地房
产为苏州新中达上述借款提供资产抵押担保。

    董事会认为：苏州新中达经营情况良好，有能力偿还该笔借款，公司为其提
供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不会
损害上市公司及公司股东的利益，符合公司业务发展的需要。公司为全资子公司
提供担保，子公司未提供反担保。董事会同意上述担保行为。


    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票


三、备查文件

    1.第三届董事会第二十三次会议决议。

   特此公告。




                                           海南钧达汽车饰件股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2020 年 9 月 17 日