证券代码: 002865         证券简称：钧达股份          公告编号：2020-071



                   海南钧达汽车饰件股份有限公司
               第三届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一

次会议于2020年11月20日以通讯表决方式召开。公司于2020年11月19日以专人送达

及电子邮件方式向全体监事发出了会议通知。因情况特殊，根据《公司章程》的

有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。公司监事

共5人，参加本次会议监事5人。本次会议由监事会主席吴福财先生召集及主持。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》

的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于豁免公司控股股东及其一致行动人、实际控制人股份锁定
自愿性承诺的议案》。

    经审核，监事会认为：本次豁免公司控股股东及其一致行动人、实际控制人
股份锁定自愿性承诺相关事宜的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；本次豁免公司实际控
制人股份锁定自愿性承诺相关事宜符合《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实
际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，不存
在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本议案，并将该议案提交公司股
东大会审议。

    关联监事吴福财回避表决。

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表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。


三、备查文件

1、第三届监事会第二十一次会议决议

特此公告。




                                         海南钧达汽车饰件股份有限公司

                                                               监事会

                                                       2020年11月21日




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