证券代码: 002865         证券简称：钧达股份            公告编号：2020-073



                   海南钧达汽车饰件股份有限公司
             第三届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十

七次会议于2020年11月20日以现场和通讯相结合的方式召开。公司于2020年11月20

日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。因情况特殊，根

据《公司章程》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时

限要求。公司董事共9人，参加本次会议董事9人。公司董事长陆小红女士主持会

议，公司监事、高级管理人员列席了会议，其中陈康仁先生、徐卫东先生、赵航

先生、乐宏伟先生、杨友隽先生以通讯方式参加。本次会议的召集、召开程序符

合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

    1、审议通过《关于签订<股份转让及资产置出的合作框架协议>暨关联交易的
议案》，并就此授权公司管理层启动标的资产的评估工作。

    经审议，董事会同意公司关于签订《股份转让及资产置出的合作框架协议》
暨关联交易的议案。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网
站的公告。

    独立董事已对以上事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详
见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事


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关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于
第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

    本议案内容涉及关联交易事项，关联董事陆小红、徐晓平、徐勇、徐卫东、
陈康仁回避表决。

    表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。


    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；

    3、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见；

    4、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。




                                             海南钧达汽车饰件股份有限公司

                                                                   董事会

                                                           2020年11月23日




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