证券代码: 002865          证券简称：钧达股份            公告编号：2020-074



                   海南钧达汽车饰件股份有限公司
             第三届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十

二次会议于2020年11月20日以通讯方式召开。公司于2020年11月20日以专人送达及

电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。因情况特殊，根据《公司章程》

及《监事会议事规则》的有关规定并经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免

通知时限要求。公司监事共5人，参加本次会议监事5人。本次会议由监事会主席

吴福财先生召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章

程》及《监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于签订<股份转让及资产置出的合作框架协议>暨关联交易的
议案》。

    经审议，监事会同意公司关于签订《股份转让及资产置出的合作框架协议》
暨关联交易的议案。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网
站的公告。

    本议案内容涉及关联交易事项，关联监事吴福财回避表决。

    表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。


    三、备查文件

                                     1
1、第三届监事会第二十二次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。




                                      海南钧达汽车饰件股份有限公司

                                                            监事会

                                                    2020年11月23日




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