钧达股份:第三届监事会第二十二次会议决议公告2020-11-23
证券代码: 002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2020-074
海南钧达汽车饰件股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十
二次会议于2020年11月20日以通讯方式召开。公司于2020年11月20日以专人送达及
电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。因情况特殊,根据《公司章程》
及《监事会议事规则》的有关规定并经全体监事一致同意,本次监事会会议豁免
通知时限要求。公司监事共5人,参加本次会议监事5人。本次会议由监事会主席
吴福财先生召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章
程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于签订<股份转让及资产置出的合作框架协议>暨关联交易的
议案》。
经审议,监事会同意公司关于签订《股份转让及资产置出的合作框架协议》
暨关联交易的议案。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网
站的公告。
本议案内容涉及关联交易事项,关联监事吴福财回避表决。
表决结果:同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需公司股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知。
三、备查文件
1
1、第三届监事会第二十二次会议决议;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司
监事会
2020年11月23日
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