证券代码：002865         证券简称：钧达股份        公告编号：2020-091


               海南钧达汽车饰件股份有限公司
          第三届监事会第二十四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
四次会议于 2020 年 12 月 10 日以现场和通讯相结合的方式召开。公司于 2020 年
12 月 10 日以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。因情况
特殊，根据《公司章程》的有关规定并经全体监事一致同意，本次监事会会议豁
免通知时限要求。公司监事共 5 人，参加本次会议监事 5 人，其中谭浩先生、王
世毅女士、陈家涛先生以通讯方式参加。本次会议由监事会主席吴福财先生召集
及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议
事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于预计 2021 年度日常经营性关联交易的议案》。

    经审核，监事会认为：公司 2021 年度预计发生的日常经营性关联交易是在
公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公
正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联
股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

    《关于预计 2021 年度日常经营性关联交易的公告》详见 2020 年 12 月 11 日
指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案内容涉及关联交易事项，关联监事吴福财回避表决。

    表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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本议案尚需公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

1．第三届监事会第二十四次会议决议

特此公告。

                                     海南钧达汽车饰件股份有限公司

                                                             监事会

                                                2020 年 12 月 11 日




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