证券代码：002865        证券简称：钧达股份           公告编号：2021-017



               海南钧达汽车饰件股份有限公司
         第三届董事会第三十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五
次会议于 2021 年 3 月 19 日以通讯方式召开。公司于 2021 年 3 月 16 日以专人送
达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 9 人，参加本次
会议董事 9 人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部
门规章的有关规定。


    二、董事会会议审议情况


    与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：


    （一）审议通过《关于不提前赎回“钧达转债”的议案》


    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票


    《关于不提前赎回“钧达转债”的提示性公告》详见 2021 年 3 月 20 日指定
信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


三、备查文件

    1、第三届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。




             海南钧达汽车饰件股份有限公司

                                    董事会

                         2021 年 3 月 20 日