证券代码：002865         证券简称：钧达股份          公告编号：2021-019



               海南钧达汽车饰件股份有限公司
         第三届董事会第三十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六
次会议于 2021 年 3 月 26 日以通讯方式召开。公司于 2021 年 3 月 23 日以专人送
达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 8 人，参加本次
会议董事 8 人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部
门规章的有关规定。


    二、董事会会议审议情况


    与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：


    （一）审议通过《关于公司改选董事的议案》


    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票


    本议案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。


    《关于公司改选董事的公告》详见 2021 年 3 月 27 日指定信息披露媒体《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


三、备查文件
1、第三届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。




                                      海南钧达汽车饰件股份有限公司

                                                             董事会

                                                  2021 年 3 月 27 日