证券代码：002865           证券简称：钧达股份           公告编号：2021-120


                海南钧达汽车饰件股份有限公司
               第四届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次
会议于 2021 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。公司于 2021 年 12 月 5 日以专人
送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。因情况特殊，根据《公司
章程》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。
公司董事共 9 人，参加本次会议董事 9 人，公司董事长陆小红女士主持会议。本
次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》
的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

   （一）审议通过《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》

    鉴于公司 2021 年股票期权激励计划拟首次授予的激励对象中有 2 名激励对
象因个人原因放弃认购期权，同时，公司根据内部实际激励需求对首次授予数量
进行调减。根据公司 2021 年第五次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激
励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行了调整。调整后，本次激励计划首
次授予激励对象人数由 112 人调整为 110 人，本次激励计划授予的股票期权总数
330.50 万份不变。其中，首次授予股票期权数量由 287.50 万份调整为 285.60 万
份，预留股票期权数量由 43 万份调整为 44.90 万份，预留股票期权比例未超过
本次股权激励计划股票期权总数的 20%。

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    除上述调整外，公司本次实施的激励计划与 2021 年第五次临时股东大会审
议通过的激励计划内容一致。

   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

   表决结果：董事张满良、郑洪伟系本次股权激励计划的激励对象，故回避表
决，该议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于调整公
司 2021 年股票期权激励计划相关事项的公告》。

   （二）审议通过《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权
的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草
案）》的相关规定以及公司 2021 年第五次临时股东大会的授权，董事会认为本
激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2021 年 12 月 6 日为授予日，向符合
授予条件的 110 名激励对象授予 285.60 万份股票期权。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：董事张满良、郑洪伟系本次股权激励计划的激励对象，故回避表
决，该议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于向 2021
年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》。

    三、备查文件

   （一）公司第四届董事会第六次会议决议。

    特此公告。
                                        海南钧达汽车饰件股份有限公司

                                                                董事会

                                                      2021 年 12 月 6 日




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