证券代码：002865        证券简称：钧达股份      公告编号：2022-008



             海南钧达汽车饰件股份有限公司
   关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




重要内容提示：

    1、海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”“钧
达股份”）正在筹划重大资产出售事项，近日公司与海南杨氏家族科技投资有限
公司（以下简称“杨氏投资”或“交易对方”）签署了《资产出售意向协议》。
公司拟向杨氏投资出售所持有的苏州钧达车业科技有限公司（以下简称“苏州钧
达”）100%股权、海南新苏模塑工贸有限公司（以下简称“海南新苏”）100%
股权及钧达股份持有的除苏州钧达和海南新苏的股权外与汽车饰件业务相关的
资产组。

    2、本次交易的交易对手为海南杨氏家族科技投资有限公司，为公司实际控
制人控制的企业，本次交易构成关联交易。经初步研究和测算，本次交易预计构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    3、本次交易尚处于筹划阶段，本次签署的《资产出售意向协议》仅为意向
性协议。本次交易具体方案仍需进一步论证和沟通协商，最终能否实施尚需履行
必要的决策、审批程序。

    4、本次交易存在不确定性，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引
第 2 号——停复牌业务》的相关规定，本次交易公司股票不停牌。公司将根据交
易进展情况及时履行披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

    一、本次交易概述

    为降低经营风险，同时筹集资金发展光伏电池片业务，增强公司持续经营能

                                   1
力，公司拟向杨氏投资出售所持有的苏州钧达 100%股权、海南新苏 100%股权
及钧达股份持有的除苏州钧达和海南新苏的股权外与汽车饰件业务相关的资产
组（以下合称“标的资产），并于近日与杨氏投资签署了《资产出售意向协议》。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》
等法律、法规的相关规定，本次交易构成关联交易，经初步测算，本次交易预计
构成重大资产重组。

    本次交易价格尚未确定，具体转让价格拟以具有证券业务资格的资产评估机
构以 2021 年 10 月 31 日为基准日对标的资产进行评估后确定的评估值为基础，
由交易双方协商确定，待达成最终交易方案后提交公司董事会和股东大会审议。

    二、交易对方基本情况

    名称：海南杨氏家族科技投资有限公司

    统一社会信用代码：91320507564313109K

    法定代表人：徐晓平

    注册地址：海南省海口市龙华区滨海大道 32 号复兴城 A1 区 A5002-695 号

    企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

    注册资本：6,400 万元人民币

    营业期限：2010 年 11 月 04 日至 2040 年 11 月 03 日

    经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除许可业务外，可
自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

    经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

    杨氏投资为公司实际控制人控制的企业，此项交易构成关联交易。

    三、交易标的基本情况

    （一）名称：海南新苏模塑工贸有限公司

    1、基本情况

    统一社会信用代码：91460100760391681A

                                     2
    法定代表人：徐勇

    注册地址：海口高新区海马工业园（二期）M—27 地块

    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    注册资本：500 万元人民币

    营业期限：2004 年 09 月 16 日至 2024 年 09 月 16 日

    经营范围：许可项目：住宿服务；酒类经营；货物进出口（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：模具制造；模具销售；
专业设计服务；塑料加工专用设备制造；新材料技术研发；五金产品制造；五金
产品批发；五金产品零售；塑料制品制造；塑料制品销售；信息技术咨询服务；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车
整车销售；新能源汽车电附件销售；酒店管理；旅行社服务网点旅游招徕、咨询
服务；国内贸易代理；母婴用品销售；日用品销售；日用百货销售；家用电器销
售；电子产品销售；人工智能硬件销售；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用
品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除许可业务外，可自主依法经
营法律法规非禁止或限制的项目）

    2、目前的股权结构：

股东名称                         认缴出资额（万元）       持股比例

海南钧达汽车饰件股份有限公司     500                      100%

    （二）名称：苏州钧达车业科技有限公司

    1、基本情况

    统一社会信用代码：91320507MA20UXXE90

    法定代表人：徐晓平

    注册地址：苏州市相城区渭塘镇凤阳路 899 号综合楼一楼

    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    注册资本：37,738.04 万元人民币


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    营业期限：2020 年 01 月 22 日 至 无固定期限

    经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：
汽车零部件及配件制造；模具制造；金属工具制造；塑料制品制造；汽车零配件
零售；五金产品零售；塑料制品批发；仓储服务；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）

    2、目前的股权结构：

股东名称                        认缴出资额（万元）   持股比例

海南钧达汽车饰件股份有限公司    37738.04             100%

    （三）钧达股份持有的除苏州钧达和海南新苏的股权外与汽车饰件业务相关
的资产组

    钧达股份持有的除苏州钧达和海南新苏的股权外与汽车饰件业务相关的资
产组为上市公司除了苏州钧达和海南新苏股权以外的，与汽车饰件业务相关的资
产和债务。

    四、意向协议的主要内容

    甲方：海南钧达汽车饰件股份有限公司（转让方）

    乙方：海南杨氏家族科技投资有限公司（受让方）

    1、交易方案

    上市公司拟向杨氏投资出售其持有的苏州钧达车业科技有限公司 100%股权、
海南新苏模塑工贸有限公司 100%股权、钧达股份持有的除苏州钧达和海南新苏
的股权外与汽车饰件业务相关的资产组（以下合称“标的物”）。

    双方同意，以 2021 年 10 月 31 日为基准日，聘请具有证券业务资格的资产
评估机构对标的物的整体价值进行评估，并参照资产评估机构出具的资产评估报
告的评估结果，由双方共同协商确定标的资产的最终交易价格。

    双方同意受让方以现金方式向转让方支付本次重组的交易对价。双方将对本

                                    4
次重组的交易作价、支付方式等具体细节做进一步沟通协商，并在正式签署的资
产出售协议中就相关事项进行具体约定。

    2、本协议自双方签字盖章之日起生效，经双方一致书面同意而解除。若甲
乙双方未能在本协议签订日起 12 个月的期间内就本次交易事项达成实质性资产
出售协议，则本协议自动终止。在上述期间内，任何一方均有权以事先书面通知
方式单方解除本协议。

    五、对公司的影响

    本次交易完成后，公司将剥离经营效益较低的汽车饰件业务资产，通过出售
资产回笼资金，进一步集中资源发展光伏电池片业务；且有利于优化公司资产结
构，提高资产流动性，提升公司的盈利能力。

    如本次交易顺利完成，公司将不再持有苏州钧达、海南新苏股权，苏州钧达、
海南新苏将不再纳入公司合并报表范围内。

    六、风险提示

    该事项目前正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，双方最终
能否达成一致意见尚存在不确定性。

    公司后续将根据事项进展情况，严格按照相关规定履行必要的审批程序和信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。




                                           海南钧达汽车饰件股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2022 年 1 月 10 日




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