证券代码：002865          证券简称：钧达股份        公告编号：2022-012


             海南钧达汽车饰件股份有限公司
            第四届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次
会议于2022年1月11日以通讯表决的方式召开。公司于2022年1月10日以专人送达
及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。因情况特殊，根据《公司章程》
及《监事会议事规则》的有关规定并经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免
通知时限要求。公司监事共5人，参加本次会议监事5人，本次会议由监事会主席
张涛先生召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》
及《监事会议事规则》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况

    全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

   （一）审议通过《关于签订<托管协议之补充协议>暨关联交易的议案》

    经审议，监事会同意公司《关于签订<托管协议之补充协议>暨关联交易的议
案》。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
   具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于签订<
托管协议之补充协议>暨关联交易的公告》。

   （二）审议通过《关于预计 2022 年度日常经营性关联交易的议案》
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    经审核，监事会认为：公司 2022 年度预计发生的日常经营性关联交易是在
公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公
正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联
股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
   具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于预计 2022
年度日常经营性关联交易的公告》。
   三、备查文件
   （一）《公司第四届监事会第五次会议决议》。




    特此公告。

                                        海南钧达汽车饰件股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2022 年 1 月 12 日




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