证券代码：002865            证券简称：钧达股份           公告编号：2022-180


             海南钧达新能源科技股份有限公司
          第四届董事会第三十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
十四次会议于 2022 年 10 月 16 日以通讯表决方式召开。公司于 2022 年 10 月 13
日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 9
人，参加本次会议董事 9 人，公司董事长陆小红女士主持会议。本次会议的召集、
召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

   （一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事对本事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。详见同日披
露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第三十四
次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第四届董事会第三十四次会
议相关事项的独立意见》。

    本议案需提交股东大会审议。
    《关于聘任会计师事务所的公告》详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

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（一）公司第四届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。
                                  海南钧达新能源科技股份有限公司

                                                        董事会

                                             2022 年 10 月 16 日




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