证券代码：002867         证券简称：周大生           公告编号：2018-032



                周大生珠宝股份有限公司
           关于 2017 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 14 日召开第
二届董事会第十九次会议，审议通过了《2017 年度利润分配预案的议案》，现将
相关事宜公告如下：


    一、利润分配

    经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字广会审字
[2018]G17038240015号《周大生珠宝股份有限公司2017年度审计报告》确认，2017
年度公司合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为592,074,754.22元，母公
司2017年度实现净利润为537,348,149.63元，根据《公司法》和《公司章程》的
有关规定，提取法定盈余公积金后，当年实现可供股东分配的利润为
483,613,334.67元；加上年初未分配利润701,020,280.21元，扣除2017年度利润
分配方案中已向股东分配现金股利286,710,000.00元，截至2017年12月31日，母
公司可供股东分配的利润为897,923,614.88元。
    公司第一期限制性股票激励计划已于2018年3月16日授予完成，激励计划授
予股份数量为7,529,500股，本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来
的477,850,000股增加至485,379,500股，根据《公司法》、《公司章程》及《公司
第一期限制性股票激励计划》的有关规定，公司实现的滚存利润在本次股权激励
计划授予登记完成后由新老股东按持股比例共同享有。
    结合公司战略发展、盈利水平及资金等状况，为更好的兼顾股东的即期利益
和长远利益，积极回报投资者和分享企业价值，在符合利润分配原则、保证公司
正常经营和长远发展的前提下，公司2017年度利润分配预案拟定为：以公司《第
一期限制性股票激励计划》限制性股票授予登记完成后的总股本48,537.95万股
为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东拟每10股派发现金股利6元（含
税），合计派发现金股利291,227,700元，上述利润分配方案实施后，剩余未分配
利润为606,695,914.88元，结转至下年度。本次分配不实施资本公积转增股本、
不分红股。


     二、表决和审议情况

    公司于 2018 年 4 月 14 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第
十六次会议审议通过《2017 年度利润分配预案》，董事会表决结果为 10 票同意，
0 票反对，0 票弃权，0 票回避。监事会表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃
权，0 票回避，并同意将本议案提交公司 2017 年度股东大会审议，最终的分配
方案以股东大会审议结果为准。


     三、其他

    本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围并对相关内
幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚须经
公司 2017 年度股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。


     四、备查文件

    1、第二届董事会第十九次会议决议；
    2、第二届监事会第十六次会议决议
    3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见




                                                 周大生珠宝股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2018 年 4 月 17 日