证券代码：002867         证券简称：周大生         公告编号：2018-044




                   周大生珠宝股份有限公司
       关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期
届满，鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未结束，为确
保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将
适当延期，公司董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。公
司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

    在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会
全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续
履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延
期换届不会影响公司正常运营。


    特此公告。




                                               周大生珠宝股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2018 年 5 月 14 日