证券代码：002867                证券简称：周大生        公告编号：2018-063



                       周大生珠宝股份有限公司
                 第三届董事会第二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第二次会议
通知于 2018 年 8 月 15 日以电子邮件及书面等形式送达全体董事，会议于 2018
年 8 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。
本次会议由董事长周宗文先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。


       二、董事会会议审议情况

   1、审议通过《关于公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》

       表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       公司董事会同意《周大生珠宝股份有限公司 2018 年半年度报告》全文及摘
要。
       公司《2018 年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018
年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   2、审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于《中
国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对此发表的独立意见，具体内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


     三、备查文件

    1、公司第三届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                                              周大生珠宝股份有限公司
                                                                                    董事会
                                                                       2018 年 8 月 28 日